Khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can liên quan Công ty Lộc Phúc bán dự án ‘ma’

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố bắt giam là những thành phần chủ chốt của Công ty Lộc Phúc (địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM) gồm: Tổng giám đốc Nguyễn Văn An (27 tuổi); các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng và một số người đóng giả khách hàng mua bất động sản (còn gọi là AC hoặc chân gỗ).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), ngụ tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.

Theo Cơ quan Công an, Huỳnh Hữu Tường là nhân vật chủ chốt điều hành mọi hoạt động Công ty Lộc Phúc. Tuy nhiên để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường đã thuê đối tượng Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc Công ty.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là vụ việc phức tạp, quy mô lớn với sự tham gia của cả trăm đối tượng. Cụ thể, tổ chức hoạt động lừa đảo này hoạt động hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, bằng nhiều thủ đoạn đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 31/8, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng thuộc Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Nhận lệnh trực tiếp từ Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom cùng các đội nghiệp vụ Công an tỉnh đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở Công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 ngàn yên Nhật; 3,5 ngàn USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng Chuyên án.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TP HCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu, nhưng chúng vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỷ đồng. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi bắt quả tang, kết hợp với những tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên, người lao động tự do làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng trên website của Công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP HCM đã tìm và liên hệ với công ty này. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do công ty phát. Thủ đoạn mà nhóm này thực hiện đó là mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 sim, trao đổi xong thì tiêu hủy. Theo cơ quan Công an, khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TP HCM thì các đối tượng hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”. Lúc này, trên xe ô tô chúng đã thuê và bố trí sẵn những “diễn viên quần chúng” được công ty thuê giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án ma do công ty này vẽ lên, những “diễn viên quần chúng” luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng. Đồng thời Công ty Lộc Phúc còn bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), những “chân gỗ” sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được. Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một xe ôtô loại 7 chỗ, lúc này Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại Công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối. Khi đó, khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không phải ở vị trí đã được công ty này đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà là ở vị trí khác, cách xa hàng chục km, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.

Từ ngày các đối tượng thuộc Công ty Lộc Phúc bị bắt, đã có khoảng 60 nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.