Khởi tố người giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 21/2, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang (39 tuổi, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T. (42 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tiến hành vào cuộc điều tra và xác định, từ ngày 1/7/2023 đến ngày 17/8/2023, do cần tiền để trả nợ, Phùng Hà Trang đã giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.

Để thực hiện hành vi, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền và cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.

Ngoài ra, Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội có thể mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD.

Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD, tương đương 100.000 USD - 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị đơn vị phạt nhằm chiếm đoạt tiền trả nợ.

Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T. nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4,5 tỷ đồng.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

“

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tại số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh - số điện thoại: 069.2928.312 hoặc qua đồng chí Nguyễn Văn Nam, điều tra viên theo số điện thoại: 0942.801.555 để được giải quyết