Loạt doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến bà Vũ Thị Thúy bị tạm dừng giao dịch bất động sản

Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành liên quan tới vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Theo văn bản này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua huy động vốn của Công ty CP Bất động sản Nhật Nam, nơi bà Vũ Thị Thúy làm Tổng Giám đốc.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân và 8 cá nhân.

Cụ thể, 5 doanh nghiệp gồm: Công ty BĐS Nhật Nam; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nhật Nam Sơn Tây; Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Công ty Cổ phần Sông Đà Invest; Công ty CP Sông Đà 1.01.

Các pháp nhân này đều do bà Thúy đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thông báo kết quả rà soát và thực hiện ngay việc tạm dừng biến động bất động sản của các tổ chức, cá nhân nêu trong văn bản cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Bà Vũ Thị Thúy bị cáo buộc đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.