Ninh Bình: Chủ doanh nghiệp vàng bạc bị khởi tố vì 'giấu' doanh thu nghìn tỷ
Nguyễn Đức Dương, chủ doanh nghiệp vàng bạc Đức Thắng ở Ninh Bình bị khởi tố do không kê khai hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu, trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng.
Ngày 8/2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (40 tuổi, trú số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm) về hành vi phạm tội trốn thuế.
Cụ thể, trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Dương đã chỉ đạo nhân viên bán hàng cho khách nhưng không xuất hóa đơn. Đồng thời, Dương cũng thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không xuất hóa đơn với từng lần bán hàng.
Quá trình thanh toán, Dương yêu cầu khách trả bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các ngân hàng do nhân viên và người thân của Dương đứng tên, không chuyển đến tài khoản của doanh nghiệp Đức Thắng.
Từ tháng 7/2022 - 5/2024, dù vẫn kinh doanh vàng, bạc nhưng doanh nghiệp Đức Thắng lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế, qua đó, che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 2,1 tỷ đồng.
Khám nơi làm việc và nhà của Dương, Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành doanh nghiệp Đức Thắng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an Ninh Bình xử lý theo quy định.
