Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, (CSKT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Lê Ngọc Thảo (nguyên Giám đốc), Võ Văn Lý (Giám đốc) và Trần Phước Đường (Kế toán trưởng) của Công ty Cổ phần Hải Vân Long về hành vi “Trốn thuế”.
Tại buổi họp báo ngày 6/10 do Bộ Công an tổ chức, đại diện cơ quan điều tra cho biết, hệ thống doanh nghiệp do Hoàng Hường điều hành có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, lập chứng từ khống, điều chuyển giá nội bộ giữa các công ty “sân sau” nhằm che giấu doanh thu thực, trốn thuế và hợp thức hóa nguồn tiền.
Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT đang điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 17/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Asanzo, sau đó tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) 4 năm 6 tháng tù về tội "buôn lậu", đồng thời buộc nộp phạt 2 tỷ đồng về tội "trốn thuế".
