Truy tố 3 đối tượng buôn bán hàng hiệu trốn thuế 12,5 tỷ đồng
VKSND TP Hà Nội cho biết, vừa truy tố 3 bị can trong đường dây kinh doanh hàng hiệu online với doanh thu gần 835 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi), Ngô Quốc Phú (30) và Tô Lan Phương (45 tuổi) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I (thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội) có Công văn kèm tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường gửi đến Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội. Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Hường kinh doanh túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes… thông qua mạng xã hội Facebook, với tài khoản “Hycloset new things by hy”.
Dù doanh thu lớn, Hường không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền. Bị can thuê nhân viên xử lý đơn hàng, đóng gói, vận chuyển và sử dụng phần mềm để theo dõi hoạt động bán hàng.
Khám xét nơi ở của Hường vào tháng 7/2025, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tiền mặt, tài liệu và hàng hóa liên quan. Dữ liệu từ máy tính cho thấy tổng doanh thu bán hàng của Hường trong giai đoạn này lên tới gần 835 tỷ đồng.
Giám định cho thấy Hường không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng). Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Mở rộng điều tra, Cơ quan công an còn làm rõ hai đối tượng Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế. Trong đó, tổng số tiền trốn thuế của Ngô Quốc Phú là 433 triệu đồng, Tô Lan Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hai bị can này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Đối với chồng và các nhân viên của Hường, cơ quan điều tra xác định chỉ là những người làm công, ăn lương bình thường không tham gia nghĩa vụ kê khai thuế nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
