[NÓNG] Dính vào cờ bạc, Kế toán trưởng lập mưu lừa đảo, chiếm đoạt 38 tỷ đồng

Trụ sở Công ty CP đường sắt Hà Ninh - nơi Kế toán trưởng vừa bị bắt giữ vì lừa đảo, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Chiều 14/9, thông tin với PV Báo Đại Đoàn Kết, đại tá Trần Quang Tuyên, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Nam Định xác nhận vào ngày 7/9 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh này đã ra Quyết định tạm giữ ông Ngô Trường Giang (39 tuổi), Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh (số 19, đường Trần Huy Liệu,Phường Trường Thi, TP Nam Định)...

Sự việc bắt đầu vào 14h ngày 7/9/2017, PC 46 Nam Định nhận được thông tin của ông Ma Ngọc Yên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh phản ánh Kế toán trưởng của Công ty là Ngô Trường Giang đã làm giả nhiều hồ sơ đứng tên Công ty để vay tiền từ nhiều Ngân hàng, công ty tư nhân ở nhiều địa phương với số lượng lớn. Hiện Giang đang có dấu hiệu định bỏ trốn...

PC46 Nam Định sau đó đã cử cán bộ đến trụ sở Công ty cổ phần Hà Ninh, mời Ngô Trường Giang về PC46 Nam Định làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ngô Trường Giang khai nhận trong 2 năm 2016- 2017, người này đã lợi dụng tín nhiệm của Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh ký một số lệnh chi trả tiền vay của Ngân hàng Công thương-chi nhánh tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, Giang đã không trả vào tài khoản của ngân hàng này mà chuyển vào tài khoản cá nhân của mình, với số tiền 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngô Trường Giang đã làm giả nhiều hồ sơ vay tiền mang tên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh với mục đích để trả lương công nhân, đáo hạn, trả nợ..., sau đó ký giả chữ ký của ông Vũ Đình Tuân - Giám đốc Công ty vào các hợp đồng vay tiền, lấy dấu Công ty đóng vào.

Những hồ sơ giả này sau đó được Giang lần lượt mang đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Công thương-chi nhánh tỉnh Nam Định, Công ty cổ phần Minh Phụng, cá nhân ông Nguyễn Đức Tín (số 327, đường Giải Phóng, TP Nam Định) để vay tiền, với tổng số tiền vay được là 22 tỷ đồng.

Về cách thức ký giả chữ ký của Giám đốc Công ty, Giang mô tả lại với công an: “Lấy tờ giấy có chữ ký thật của ông Vũ Đình Tuân để lên hợp đồng vay tiền, rồi dùng bút tô lại chữ ký, thấy chữ ký nào giống thì sử dụng”.

Khai với PC46 Nam Định, Ngô Trường Giang cho biết toàn bộ số tiền chiếm đoạt được (38 tỷ đồng) Giang đã sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ, chơi lô đề...

Đại diện Công an Nam Định cũng cho biết, để củng cố chứng cứ, PC46 Nam Định đã thu tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh bản hợp đồng vay tiền giữa Công ty này với ông Nguyễn Đức Tín mà Giang khai đã làm giả chữ ký của Giám đốc công ty Vũ Đình Tuân. Sau khi giám định, công an xác định chữ ký của ông Tuân trên hợp đồng đã bị làm giả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Nam Định cho biết, Quyết định tạm giữ Ngô Trường Giang được đơn vị này áp dụng theo Khoản 1, điều 86, Bộ Luật Tố tụng hình sự (áp dụng cho người phạm tội tự thú). PC46 Nam Định cũng cho biết vụ việc đang được đơn vị tiếp tục đánh giá chứng cứ, xác định tội danh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can...

Được biết, trước đó, từ cuối tháng 8, qua trinh sát, Công an Nam Định nắm được việc Ngô Trường Giang thường xuyên chơi cờ bạc, lô đề, cá cược bóng đá bị thua với số tiền lớn nhưng đã trả được nợ rất nhanh...