Ông Trầm Bê cùng 24 bị can gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Ông Trầm Bê.

Mới đây, Cơ quan điều tra đã xác định hành vi sai phạm đối với ông Trầm Bê và 24 bị can có liên quan.

Theo đó, các bị can cùng bị khởi tố với ông Trầm Bê gồm: ông Phan Huy Khang- Tổng Giám đốc Sacombank; bà Đặng Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; ông Đinh Việt Cường-Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; ông Đỗ Việt Bun-Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp 1, TP Bank; các ông, bà: Nguyễn Việt Hà-Tổng Giám đốc Quỹ Lộc Việt; Nguyễn Thị Cẩm Vân- nhân viên Quỹ Lộc Việt.

Nhóm 3 bị can thuộc BIDV chi nhánh Gia Định là: Hoàng Long Hà -Phó Giám đốc Chi nhánh; Nguyễn Ngọc Sơn-Trưởng phòng Khách hàng 1 và Nguyễn Vũ Bảo- cán bộ Phòng Khách hàng.

Nhóm 11 giám đốc công ty đứng tên vay vốn tại TP Bank là: Vũ Viết Minh Quân-Giám đốc Công ty Long Khánh; Nguyễn Tiến Dũng-Giám đốc Công ty Thịnh Phát; Phạm Hoài Thanh-Phó Giám đốc Công ty Thạch Hà; Nguyễn Ngọc Tuấn-Tổng Giám đốc Công ty An Phát; Hà Văn Bình-Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Phát Việt Nam; Đỗ Phương Nam-Phó Giám đốc Công ty Đại Phát Việt Nam; Nguyễn Thế Linh-Tổng Giám đốc Công ty Thuận Phát; Lê Duy Thọ-Giám đốc Công ty Kỳ Nam; Ong Khắc Chung- Giám đốc Công ty Toàn Phát; Trần Quang Huy-Giám đốc Công ty Toàn Phát; Đỗ Minh Thủy-Giám đốc Công ty Đức Long.

Nhóm 4 giám đốc công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn tại BIDV là: Nguyễn Quốc Thịnh-Giám đốc Công ty Thịnh Quốc; Nguyễn Ngọc Thái-Giám đốc Công ty Quốc Thắng; Lê Văn Tuấn- Giám đốc Công ty Thiên Trang Phạm và Nguyễn Thị Kim Vân-Giám đốc Công ty Hương Việt.
Theo kết quả điều tra, hành vi Phạm Công Danh và đồng phạm dùng tiền gửi của VNCB tại Ngân hàng khác bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, tháng 9/2013, Phạm Công Danh đã đến BIDV để gặp ông Đoàn Ánh Sáng -Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban khách hàng doanh nghiệp và ông Trần Lục Lang- Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban quản lý rủi ro để đặt vấn đề về giới thiệu khách hàng của VNCB qua BIDV vay vốn theo đề án chuỗi liên kết 4 nhà.

Phạm Công Danh đã dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và 3.070 tỷ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh khoản vay và được BIDV cho vay tổng số tiền 4.700 tỷ đồng. Trong số đó riêng BIDV chi nhánh Gia Định đã cho 3 công ty vay số tiền 1.170 tỷ đồng. Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn bằng tên của 12 doanh nghiệp do Danh thành lập rồi thuê lái xe, bảo vệ đứng tên đại diện pháp luật. Cấp dưới của Phạm Công Danh đã lập các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng đầu vào của 12 công ty này với 4 công ty do Danh lập ra. Sau khi hồ sơ vay vốn được lập xong, mỗi công ty được vay vài trăm tỷ đồng.

Số tiền 4.700 tỷ đồng được giải ngân vào tài khoản của 12 doanh nghiệp và được Danh rút ra, chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân. Được biết, việc bảo lãnh cho 12 doanh nghiệp vay 4.700 tỷ đồng của BIDV đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.500 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bước đầu cơ quan chức năng cũng xác định ông Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do Phạm Công Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 4/2013, Phạm Công Danh gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Trầm Bê cho vay tiền.

Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank. Sau đó, ông Trầm Bê dẫn Danh gặp Phan Huy Khang- Tổng Giám đốc Sacombank triển khai làm thủ tục cho Danh vay tiền. Từ đó, Giám đốc Sacombank Chi nhánh Quận 8 và Chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ của 6 công ty “sân sau” của Danh vay số tiền trên. Sau khi nhận 1.800 tỷ đồng, Danh chuyển 1.700 tỷ đồng trả khoản nợ trước đó cho Ngân hàng khác. Số tiền còn lại, Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.