Phạm Công Danh rút hơn 5.000 tỷ đồng như thế nào?

Phạm Công Danh trước tòa.

Trong các phiên xét hỏi trong tuần trước, một vấn đề nghi vấn chưa được giải đáp liên quan đến các giao dịch của “nhóm Trần Ngọc Bích” (giám đốc Tân Hiệp Phát) và bị cáo Phạm Công Danh thì trong 25/7, HĐXX đã làm rõ giao dịch này.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bà Trần Ngọc Bích phủ nhận có thỏa thuận với bị cáo Danh liên quan đến khoản tiền hơn 5.000 tỷ đồng, đồng thời bà cũng không có giao dịch tín dụng với bị cáo Danh. “Chúng tôi gửi hơn 5.000 tỷ đồng của nhóm vào VNCB nhưng bị rút ra mà không biết và chúng tôi chỉ được cơ quan điều tra thông báo số tiền bị rút ra một năm sau đó”, bà Bích khai trước tòa.

Lời khai của bà Bích cũng trùng khớp với các cáo buộc của Viện KSND Tối cao trong bản cáo trạng của vụ án. Theo đó, bị cáo Danh có hành vi chỉ đạo cấp dưới là Hoàng Đình Quyết mượn pháp nhân của “nhóm Trần Ngọc Bích” vay khoản tiền 5.190 tỷ đồng tại VNCB. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản cá nhân của Danh và một số đồng phạm đồng sở hữu mở tại VNCB. Tất cả các chứng từ chuyển tiền đều không có chữ ký của chủ tài khoản là “nhóm Trần Ngọc Bích”.

Trong khi số tiền này được bị cáo Danh dùng để tất toán các khoản bị cáo đã vay trước đó của “nhóm Trần Ngọc Bích”, qua đó đã gây thiệt hại 5.190 tỷ đồng cho VNCB. Ngoài ra, khoản tiền 300 tỷ đồng của 3 cá nhân khác trong nhóm bà Bích cũng được chuyển về tập đoàn Thiên Thanh do bị cáo Danh làm Tổng giám đốc nhưng cũng không có chữ ký của các chủ tài khoản.

“Nhóm bà Trần Ngọc Bích” cũng xác nhận trước tòa, không hề ký chứng từ, cũng như không ký hồ sơ vay nào liên quan đến số tiền bị cáo Danh rút ra trái quy định. Còn lý do “nhóm Trần Ngọc Bích” chọn VNCB để gửi tiền mà không phải là ngân hàng khác là do vào thời điểm đó lãi suất tại VNCB hấp dẫn, lên đến hơn 10%/năm.

Tại phiên tòa ngày 25/7, HĐXX cũng thẩm vấn một số bị cáo làm rõ các vấn đề liên quan đến các sai phạm của bị cáo Danh trong quá trình định giá và nâng khống giá trị các lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (TP. Đà Nẵng) và TP HCM.

Một đồng phạm tích cực khác của Phạm Công Danh là bị cáo Phan Thành Mai, được bị cáo Danh mời về làm Phó tổng giám đốc thường trực ngân hàng Đại Tín (TrustBank), sau đó là Tổng giám đốc VNCB cũng đã khai nhận các hành vi của mình, tuy nhiên nói rằng đều do bị cáo Danh chỉ đạo.

Đối với hợp đồng nâng cấp Corebanking, Mai thừa nhận là hợp đồng khống nhưng bị cáo lúc tư vấn cho bị cáo Danh nghĩ rằng đề án đó sẽ được thực hiện và vào thời điểm đó thanh khoản của VNCB đang cấp bách nên bị cáo đã thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Danh. Bị cáo Phan Thành Mai cũng thừa nhận đã ký trực tiếp với công ty Trung Dung và Công ty Hương Việt gây thiệt hại tổng cộng 581 tỷ đồng cho VNCB.

HĐXX kết thúc thẩm vấn vào chiều cùng ngày, và tiếp tục làm việc vào hôm nay (26/7).