Quảng Ninh: Bắt giữ trưởng phòng giao dịch thuộc Ngân hàng An Bình

Ngày 17/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) về tội “Tham ô tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh làm rõ: Trần Văn Tài (32 tuổi, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank), đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm. Bước đầu xác định: Tài đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng (35 tuổi, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, TX Đông Triều), Phó phòng Khách hàng thuộc một ngân hàng Chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh, từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.