Thêm nhiều chủ tiệm vàng sa lưới trong đường dây buôn lậu 30.000 viên kim cương

Ngày 14/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố thêm 4 bị can ở TP Hồ Chí Minh về tội buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý - chủ tiệm vàng Kim Lý) và Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm - chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), cùng trú phường An Đông; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA - chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu, trú phường Vườn Lài) và Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, nhân viên kiểm định Công ty TNHH MTV Giám định PNJ, trú phường Bình Thạnh) về tội buôn lậu.

Theo kết quả điều tra, nhóm người này sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là WhatsApp để liên hệ với các đầu mối người Ấn Độ đặt mua kim cương rồi tổ chức đưa hàng trái phép vào Việt Nam.

Để tìm khách tiêu thụ, nhóm này thuê nhiều nhân viên Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm. Khi khách đồng ý mua, các bên sẽ lập nhóm WhatsApp riêng để trao đổi giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận.

Kim cương sau đó được chào bán với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường trong nước, chủ yếu nhắm đến các cửa hàng vàng bạc và doanh nghiệp mới kinh doanh trang sức, có nhu cầu nhập hàng để mở rộng thị trường.

Lợi dụng kích thước nhỏ của kim cương, nhóm buôn lậu cất giấu hàng trong hành lý, giày dép hoặc quần áo rồi vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Khi hàng về Việt Nam, đầu mối tại Hồng Kông sẽ lập các nhóm WhatsApp để thông báo số lượng hàng, thời gian giao nhận và thông tin người mua. Kim cương được phân loại sẵn theo từng khách, sau đó chuyển qua nhiều người trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.

Những nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được trang bị điện thoại, phương tiện và thiết bị để quản lý đơn hàng. Mọi diễn biến trong quá trình giao dịch, vận chuyển đều phải báo cáo về Hồng Kông để nhận chỉ đạo.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quá trình từ chào hàng, đặt mua, vận chuyển, giao nhận đến thanh toán được tổ chức theo quy trình khép kín. Mọi chỉ đạo đều do nhóm người Ấn Độ ở Hồng Kông điều hành.

Nhóm người này chủ yếu liên lạc qua WhatsApp và Viber, cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm tránh bị phát hiện. Khi giao hàng và nhận tiền, chúng sử dụng số seri trên tờ tiền USD làm 'mật mã' để xác nhận đúng người giao, người nhận.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn hoạt động của đường dây rất tinh vi, gây nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, truy vết dòng tiền và thu hồi hàng buôn lậu.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã từng bước làm rõ, chứng minh nhóm người trong đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương với trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng; đến nay khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, thu hồi triệt để số hàng hóa buôn lậu và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.