TP Hồ Chí Minh: Nhiều cá nhân, doanh nghiệp lập dự án ‘ma’

Quyết định truy nã bị can đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Công an TP HCM thông báo ngày 5/12 đối với ông Trịnh Minh Thanh, Tổng Giám đốc (TGĐ) kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia, có trụ sở tại Q.10, TP HCM.

Lý do ông Thanh bị truy nã do liên quan đến các hợp đồng “ma” mua bán căn hộ tại các dự án chung cư Khang Gia Chánh Hưng (Q.8). Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang điều tra các đơn tố cáo chủ đầu tư Khang Gia về việc bán một căn hộ cùng lúc cho nhiều người tại các dự án chung cư Khang Gia Tân Hương (Q.Tân Phú) và chung cư Khang Gia tại Q.Gò Vấp.

Cùng thời gian này, Công an TPHCM cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam (ngày 4/12) đối với ông Trương Tuấn Em - nguyên GĐ Công ty CP đầu tư bất động sản Eagle Land để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Tuấn Em còn liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (GĐ Công ty Tiên Phong Land) lập các dự án “ma” chiêu dụ nhiều khách hàng đặt cọc mua đất, nhưng tất cả các dự án đều chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận đầu tư hạ tầng.

Cũng tại TP HCM, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quốc Hưng, TGĐ Công ty CP thương mại và đầu tư KingLand, cùng với thủ đoạn lừa bán dự án cho nhiều khách hàng, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.

Trong số các vụ án chuẩn bị được xét xử, đại diện Viện KSND TP HCM cũng đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố đối với ông Nguyễn Hoàng Quân (TGĐ Công ty CP Forex Toàn Cầu) và ông Bùi Huy Hoàng (Giám đốc Tài chính công ty Forex Toàn cầu) cùng về cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định theo Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng thì từ tháng 3/2011 thông qua bình phong là pháp nhân công ty Forex Toàn Cầu, cả hai cá nhân trên đã huy động nhiều tỷ đồng vào các hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động trong các lĩnh vực về hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, bất động sản, đấu giá, buôn bán vàng, kim loại quý,…

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác định các cá nhân thực tế đã dùng nhiều chiêu trò để dụ khách hàng đầu tư vào các dự án “ma” huy động vốn hàng tỷ đồng. Cho đến thới điểm Forex Toàn Cầu bị điều tra, đã có 42 bị hại nộp đơn tố cáo công ty này và các lãnh đạo, trong đó có hàng trăm hợp đồng và phụ lục hợp đồng với ước tính số tiền lừa đảo, chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng.

Cũng bị khởi tố do hành vi tự vẽ nhiều dự án “ma” để bán cho các khách hàng trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cũng như cấp phép đầu tư xây dựng, Công an TP HCM cũng đã ra các quyết định khởi tố hình sự đối với ông Hoàng Mạnh Cường, TGĐ Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia (gọi tắt là Công ty Phát An Gia, trụ sở tại Quận 9) cùng các cá nhân liên quan.

Vụ án được cơ quan công an điều tra khi có hàng chục khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng của khách hàng, và không thực hiện đúng theo các cam kết hợp đồng mua bán. Có những trường hợp nạn nhân như bà B.N.A (34 tuổi) mua lô đất thuộc dự án Khu dân cư (KDC) Central Central House do ông Hoàng Mạnh Cường “vẽ”, sau đó được hợp thức hóa pháp nhân công ty trên đã nhận số tiền thanh toán mua lô mã số B25 tại dự án KDC, với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng (diện tích tài sản là 57,6 m2, tổng giá hơn 2 tỷ đồng).

Thế nhưng, thời gian trôi qua, chủ đầu tư không thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng như cam kết, trong khi ông Cường đơn phương đề nghị khách hàng ký hợp đồng thanh lý, hứa hẹn trả lại số tiền đã nhận của khách hàng. Ngay sau đó, ông Cường đã cao chạy xa bay, công ty pháp nhân trước đó đứng đầu tư dự án thì bất ngờ đóng cửa, các nhân viên cũng đi đâu mất.

Cực chẳng đã, nhiều khách hàng là nạn nhân của các dự án “ma” trên địa bàn TPHCM đành phải tố cáo đến cơ quan chức năng nhờ sự can thiệp. Tất cả đều “chết đứng” vì những cú lừa hàng chục tỷ đồng do các cá nhân, doanh nghiệp đứng tên.