Triệt phá đường dây tuồn 28.000 viên kim cương lậu vào Việt Nam
Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 28.000 viên kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam, bắt giữ 22 người, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan.
Ngày 2/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình mở rộng điều tra đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu (chuyên án 268V), đơn vị đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.
Bước đầu, Công an xác định người cầm đầu đường dây mang quốc tịch Ấn Độ, sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Số kim cương nhập lậu cũng xuất phát từ Ấn Độ, sau đó tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ.
Qua điều tra, Công an xác định Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) là người quản lý hàng hóa, tiền hàng tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người nhận kim cương từ Hồng Kông rồi chuyển về Việt Nam.
Tại Việt Nam, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận kim cương từ Chung rồi phân phối cho các đầu mối tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và An Giang. Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) cũng nhận kim cương từ Chung rồi phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ 22 người có liên quan đến đường dây; khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của những người có liên quan. Tại chỗ, các đơn vị đã thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu, thiết bị lưu trữ có liên quan.
Theo tài liệu điều tra, từ 2024 đến nay, đường dây này đã vận chuyển 141 lần với tổng cộng hơn 28.000 viên kim cương, đưa từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ với doanh thu khoảng 280 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong đường dây có Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Thảo được xác định đã cấu kết để mua kim cương sai thông số so với giấy kiểm định GIA. Để hợp thức hóa kim cương lậu, Thảo đã mài mã số GIA khắc trên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP để bán cho khách hàng.
Theo Công an, giấy chứng nhận kiểm định (GIA) là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được kinh doanh các sản phẩm mà đơn vị tự kiểm định. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, Thảo đã thực hiện hành vi vi phạm.
Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.
Trong khi đó, Công ty P-Lab cho hay, cồn ty này đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, liên quan đến hành vi buôn lậu.
P-Lab cho rằng, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. P-Lab tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.
P-Lab khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường