Vụ án Lilama: Làm rõ khoản lợi của Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Công ty Phốt pho Vàng do sử dụng hàng trái phép

Theo đó, liên quan vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; "Rửa tiền" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lào Cai (đã khởi tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, Tổng giám đốc Công ty Lilama Nguyễn Mạnh Thừa, và hàng loạt cán bộ), TAND tỉnh Lào Cai cho rằng, có nhiều vấn đề cần điều tra bổ sung, làm rõ khi Công ty Apatit Việt Nam, Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai, và Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam mua, sử dụng lượng lớn quặng apatit do Công ty Lilama khai thác trái phép.

Cũng liên quan vụ án chấn động này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự 1999 có khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 9/2014, ông Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo thuộc cấp ký hợp đồng bán hơn 90.000 tấn quặng apatit cho Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai (trị giá 80 tỷ đồng) và Công ty Phốt pho Vàng Lào Cai (hơn 25 tỷ đồng). Đây là số quặng do khai thác trái phép mà có.

Ngoài ra, Công ty Lilama còn bán hơn 1,3 triệu tấn quặng apatit, cũng do khai thác trái phép mà có, cho Công ty Apatit Việt Nam.

Như vậy cả 3 công ty nói trên đều mua, sử dụng số quặng trái phép này nhưng chỉ có một số cá nhân của Công ty Apatit Việt Nam bị đề nghị truy tố (cựu Tổng giám đốc Nguyễn Quang Huy, cựu Phó Tổng giám đốc Phạm Cao Khiêm, cựu Phó Tổng giám đốc Lương Văn Na, cựu Chủ tịch HĐTV Nguyễn Ngọc Bích...).

Được biết, Công ty hóa chất Đức Giang Lào Cai và Công ty Phốt pho Vàng Việt Nam đã sử dụng số quặng trên vào sản xuất, tạo ra các chế phẩm phốt pho bán cho một số công ty Nhật Bản. Số tiền thu được của 2 công ty này được xem là bất chính nên cần được làm rõ.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (tiền thân của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - mã chứng khoán DGC) ghi nhận năm 2014 Công ty phát sinh mới khoản “phải trả người bán” tổng 110 tỷ đồng. Trong đó, riêng khoản phải trả cho Công ty Lilama hơn 11 tỷ đồng (số đầu kỳ bằng 0). Khoản này đã “biến mất” trên báo cáo tài chính năm 2015, không ghi rõ đã trả, hay nằm trong nhóm “các nhà cung cấp khác”.