Vụ cựu Cục phó lừa đảo chiếm đoạt 1,8 triệu USD: Tòa đề nghị điều tra bổ sung

Ngày 27/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Minh Tâm (SN 1977, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản trị 1) và Nguyễn Thế Phùng (SN 1987, lao động tự do) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng đã lừa đảo, chiếm đoạt của một số cá nhân, trong đó có doanh nhân người Lào, với số tiền hơn 44 tỷ đồng.

Cụ thể, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án và quyết định cho người khác được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự nhưng các đối tượng vẫn gian dối bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo thành phố.

Để người khác tin tưởng giao tiền, cả hai đưa người khác thăm nơi công tác của mình để thể hiện vai trò, vị thế nhằm chứng minh việc có khả năng.

Trong số các nạn nhân, ông Ph. là doanh nhân người nước ngoài, muốn đầu tư xây dựng tòa nhà hữu nghị tại Hà Nội.

Thông qua một số cá nhân giới thiệu, ông Ph. quen biết với Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng. Hai bị cáo đã đưa doanh nhân này đi xem khu đất khoảng 10.000 m2 và 9.400 m2 gần Tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hứa giúp mua được 2 mảnh đất để đầu tư xây dựng dự án.

Cùng với đó, Tâm cũng yêu cầu doanh nhân này phải đưa tiền chi phí là 6% tổng chi phí thực tế dự án và phải đưa trước 1,8 triệu USD (tương đương hơn 41 tỷ đồng).

Tin tưởng lời đối tượng, ngày 10/11/2019, Công ty của ông Ph. ký hợp đồng giao dịch với Nguyễn Thế Phùng để được tư vấn, hỗ trợ xin được chấp thuận, giấy phép và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam để đầu tư dự án. Nội dung hợp đồng nêu rõ công việc phải thực hiện và số tiền phải giao, thời hạn thực hiện hợp đồng là 6 tháng, tính từ ngày nhận tiền.

Sau khi chuyển tổng cộng 1,8 triệu USD như thỏa thuận, quá thời hạn mà Tâm và Phùng không thực hiện được việc mua đất, xin dự án nên ông Ph. đòi lại tiền nhưng các bị cáo không trả, tìm nhiều lý do để thoái thác.

Sau khi ông Ph. làm đơn tố giác, cơ quan điều tra vào cuộc, các bị cáo này mới trả lại số tiền trên.

Tại phiên tòa hôm nay, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do một số nội dung không thể làm rõ ngay tại phiên xét xử.