Vụ “thổi giá” cổ phiếu tại Công ty Louis Holdings: Đề nghị truy tố 8 bị can

Anh Quang• 17/12/2022 07:40

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Các bị can Đỗ Thành Nhân và Trịnh Thị Thúy Linh.

Các bị can gồm: Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding; Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ - cùng nguyên là Phó Tổng Giám đốc Louis Holding; Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên - nhân viên Công ty Chứng khoán Trí Việt; Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Năm 2021, Đỗ Thành Nhân mua 9 triệu cổ phiếu BII (Công ty công nghiệp Bảo Thư) đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết. Sau đó, bị can này tiếp tục thu gom cổ phiếu của Công ty cổ phần Trường Giang (mã TGG) với mức giá là 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau khi nắm lượng lớn cổ phiếu BII và TGG, Đỗ Thành Nhân chỉ đạo nhân viên và người thân mở nhiều tài khoản chứng khoán, tạo ra "thanh khoản ảo" cho 2 mã BII và TGG.

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2021, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán này thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo, thanh khoản ảo... với số lượng lớn để "thổi giá" cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.

Ngày 18/9/2021, giá của mã cổ phiếu BII lập đỉnh với 33.800 đồng/cổ phiếu. Thời điểm này, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam bắt đầu bán cổ phiếu ra để kiếm lời.

Đối với mã TGG Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam cũng dùng thủ đoạn tương tự để mã này lập đỉnh ở mức giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Khi nhóm Nhân, Nam bán ra thì các mã BII và TGG liên tục giảm sàn, mất thanh khoản khiến cho nhiều nhà đầu tư vào sau bị thiệt hại nặng. Kết luận điều tra xác định, Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm thu lợi bất chính 154,7 tỷ đồng.