Xử sơ thẩm vụ đánh bạc online nghìn tỷ: Trung gian trục lợi hàng trăm tỷ đồng

Thanh toán “giúp” hàng nghìn tỷ đồng

Là người bị thẩm vấn gần trọn buổi sáng 16/11, bị cáo Lê Thị Lan Thanh khai: Do nhận thức pháp luật kém, hơn nữa tưởng game bài Rikvip, Tip.clup là hợp pháp nên mới hợp tác làm trung gian thanh toán thẻ cho hệ thống đánh bạc trực tuyến do 2 ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành.

Tuy nhiên, theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Lê Thị Lan Thanh đã dùng 5 công ty của mình (Công ty CP viễn thông và giải trí số Việt Nam - GTS, Công ty TNHH phát triển dịch vụ và giải trí đất Việt, Công ty TNHH truyền thông Bibo, Công ty CP công nghệ và dịch vụ Netviet, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông tam giác) để mua 160 hóa đơn khống, trị giá 5.135 tỷ đồng, nhằm hợp thức hóa việc thanh toán “giúp” cho Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương 4.600 tỷ đồng tiền các con bạc nạp thẻ của các nhà mạng vào hệ thống game bài. Riêng bị cáo Thanh đút túi 182 tỷ đồng thông qua việc trợ giúp đường dây đánh bạc.

Cụ thể, Công ty GTS của Lê Thị Lan Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với ba nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone. Từ năm 2016 đến tháng 8/2017, tổng tiền các nhà mạng thu từ khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán GTS là hơn 7.000 tỷ đồng, sau khi trừ lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại trả cho GTS.

Sau đó GTS thanh toán cho Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương 4.600 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền thanh toán cho CNC không có hóa đơn, Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung (nhân viên của Công ty GTS) đã mua 160 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng. Mặt hàng thể hiện trên các hóa đơn khống nói trên là thẻ cào có mệnh giá 10.000-500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành tại 4 đơn vị ở Hà Nội.

Để che mắt cơ quan chức năng, bị cáo Thanh chỉ đạo Nguyễn Thị Dung chuyển tiền từ tài khoản của 5 công ty do bị cáo làm chủ vào tài khoản của các đơn vị bán hóa đơn. Sau đó các đơn vị bán hóa đơn khống rút tiền mặt ra trả lại cho Lê Thị Lan Thanh.

Trong số các công ty trung gian thanh toán cho hệ thống game bài trá hình do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành, còn có Công ty Home Direct đã hường lợi 9 tỷ đồng và VNPT Epay hưởng lợi hơn 50 tỷ đồng.

Không phạm tội tổ chức đánh bạc?

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Lê Thị Lan Thanh chỉ thừa nhận tội mua bán hóa đơn trái phép chứ không hề phạm tội tổ chức đánh bạc như cáo buộc của Viện KSND tỉnh Phú Thọ. Để chứng minh rằng bản thân không hề trợ giúp cho các ông trùm tổ chức cờ bạc, Lê Thị Lan Thanh khẳng định không hề biết Nguyễn Văn Dương, đến phiên tòa này mới gặp.

Bị cáo cũng khẳng định không biết các game bài Rikvip, Tip.clup là đánh bạc trá hình, mà tưởng đây là các game hợp pháp. Trước việc Lê Thị Lan Thanh khai báo quanh co, HĐXX cho đại diện CQĐT đối chất: Vì sao bị cáo tưởng các game bài nói trên là hợp pháp mà khi báo cáo với các nhà mạng lại phải đổi thành game “ngọa hổ tàng long”? …

Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa đã đưa ra bằng chứng khó có thể chối cãi là việc GTS đã kết nối trực tiếp vào cổng thanh toán của hệ thống đánh bạc trực tuyến do cựu Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương và cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam điều hành.

Đồng thời, đại diện VKS cũng đã cho trình chiếu lên màn hình Led tài liệu CQĐT thu thập được là những đoạn chát giữa Lê Thị Lan Thanh với Phạm Tuấn Anh (nhân viên CNC, thể hiện bị cáo biết rõ đây là game cờ bạc, biết Bộ TT&TT thanh tra và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an nhưng vẫn thực hiện hợp tác thanh toán, hơn nữa còn bàn bạc xóa dữ liệu đối soát phòng khi bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.

Tương tự, trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (cựu Giám đốc Công ty Home Direct) khai: Không hề biết các game bài Rikvip, Tip.clup là hình thức đánh bạc trá hình nên mới hợp tác làm trung gian thanh toán thẻ cho Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương.