Bắt nữ giám đốc 9X trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Sáng 2/4, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (SN 1990, trú khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH Xây dựng - Kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau (trong đó có doanh nghiệp ở Hà Tĩnh) nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế được xác định 739 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.

Bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm với cơ quan điều tra. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Thị Tuyết Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”.

Trước đó, ngày 2/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh và 37 bị can khác trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ).

Việc tiếp tục bổ sung khởi tố cho thấy quá trình điều tra đã làm rõ thêm hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.