Bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc núp bóng doanh nghiệp tại nước ngoài
Ngày 10/6, theo Công an tỉnh Quảng Trị, các lực lượng đã triệt phá thành công, bóc gỡ các mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.
Đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.
Từ các dữ liệu điện tử thu thập được và những manh mối ban đầu, bức tranh về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dần hiện rõ.
Nhận định đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.
Từ ngày 4 đến ngày 13/5, Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và Chỉ huy Phòng An ninh mạng, cùng tổ phá án đã trực tiếp sang nước bạn Lào phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh.
Trên cơ sở đề nghị phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam, các lực lượng chức năng của Bộ Công an Lào đã tiến hành kiểm tra 2 địa điểm tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Lào). Sau đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây.
Từ các tài liệu xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.
Dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này. Tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.
Vận hành hệ thống theo mô hình quản lý khép kín
Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín. Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được phân chia thành các bộ phận chuyên trách.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che dấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.
Quá trình đấu tranh chuyên án cũng làm rõ vai trò của 2 đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (39 tuổi, trú tại phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (31 tuổi, trú tại xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.
Ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai các biện pháp truy xét đối với những đối tượng quản lý đang bỏ trốn.
Sau 4 ngày triển khai lực lượng truy bắt, lực lượng phá án đã bắt Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat khi đang lẫn trốn tại Việt Nam. Đồng thời, phối hợp Công an các địa phương trên cả nước rà soát các tài khoản giao dịch, xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan. Công tác điều tra mở rộng hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai.
Ngày 19/5, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.
