Cho vay 'bốc bát họ' lãi cao núp bóng cơ sở spa

Ngày 20/12, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã triệt phá một ổ nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 292%/năm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại số nhà 76 Lê Lai, phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) có biểu hiện hoạt động tín dụng “đen”, cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”.

Dù là cơ sở làm đẹp nhưng khách đến spa thường xuyên là các nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, lực lượng chức năng xác định 5 đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng này gồm: Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Doãn Văn Hào (SN 1992, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Hải (SN 2000, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (SN 1995) và Đoàn Việt Anh (SN 2000) cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngày 16/2/2020, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 2 đàn em là Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Hoàng Hải.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2018, nhóm góp vốn kinh doanh cho vay nặng lãi quy định người vay tiền mỗi “bát họ” từ 10 - 30 triệu đồng, khi nhận tiền sẽ bị cắt luôn mỗi “bát họ” từ 2 - 6 triệu đồng, tương ứng 146%/năm; và trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc và lãi.

Nếu vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất 7.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày, tương ứng từ 255,5% đến 292%/năm.

Qua điều tra, xác minh, đã có khoảng 500 khách vay đường dây tín dụng “đen” này với số tiền giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng và truy bắt những đối tượng liên quan.