Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng tại Công ty GFDI
Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phát thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, vụ án tại Công ty GFDI (địa chỉ số 92 đường 29/3, TP Đà Nẵng) đã bị khởi tố theo Quyết định số 163/QĐ-CSKT ngày 18/11/2024.
Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do một số bị hại chưa làm việc với cơ quan công an, thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc chưa cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan.
Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại chưa từng phối hợp làm việc khẩn trương truy cập đường link hoặc quét mã QR Code để tải mẫu bản tường trình, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Hồ sơ kèm theo gồm hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân và các giấy tờ liên quan.
Toàn bộ hồ sơ gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu; số điện thoại liên hệ 0762.651.805. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến trước ngày 20/2/2026.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, Công ty GFDI được thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư.
Từ tháng 5/2018, công ty đã huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền với khách hàng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc công ty, bị xác định đã chỉ đạo đưa ra thông tin gian dối về các dự án đầu tư, cam kết lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 7.541 khách hàng là bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 5 bị can liên quan, trong đó ông Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
