Đà Nẵng: Bắt 2 đối tượng vụ lừa đảo gần 1,5 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo một phụ nữ ở Đà Nẵng bị lừa gần 1,5 tỷ đồng qua facebook. Qua điều tra, lực lượng công an xác định 2 đối tượng lập trang giả mạo thương hiệu “Yody” để dụ người tham gia các gói “trúng thưởng” rồi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/4, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam các đối với Nguyễn Văn Dương (25 tuổi), ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi), ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng về hành vi “Rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P (37 tuổi), ở phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng qua mạng xã hội facebook.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm” để dụ người tham gia các “gói trúng thưởng”.
Sau đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng. Khi số tiền tăng lên và nạn nhân yêu cầu rút, chúng viện lý do sai thông tin, tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền nhằm chiếm đoạt.
Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để che giấu nguồn gốc. Từ kết quả xác minh, Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm, là những người liên quan trực tiếp đến dòng tiền.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2026 đã sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch, với nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo rồi chuyển tiếp hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo.
Để phục vụ hoạt động này, Dương mở 8 tài khoản ngân hàng, Trâm mở 7 tài khoản cho thuê, mỗi người được trả khoảng 30 triệu đồng/tháng. Dù biết rõ nguồn tiền do lừa đảo mà có, các đối tượng vẫn tham gia để trục lợi, hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.
Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
