Đà Nẵng: Hai phụ nữ giả hồ sơ vay đáo hạn, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Trước đó,  ngày 14/7, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng phát hiện Sen có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng. Quá trình xác minh, lực lượng Công an làm rõ Sen cùng Linh đã dựng hồ sơ giả về những người có nhu cầu vay tiền đáo hạn để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của Công an TP Đà Nẵng, do cần tiền trả nợ cá nhân, Sen và Linh tạo thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T.T.Đ.T. (44 tuổi), ở phường Bàn Thạch.

Ngày 24/10/2025, từ thông tin cá nhân của 3 người, Linh lập các giấy vay tiền với số tiền lần lượt 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng; đồng thời giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ, đóng dấu vân tay của những người này. Sen cũng lập giấy mượn 1,8 tỷ đồng với mục đích được đưa ra là để đáo hạn ngân hàng.

Sau đó, Sen chụp các giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng gửi qua Zalo cho bà T. Tin tưởng những thông tin trên là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng theo yêu cầu.

Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng như cam kết. Sau khi nhận 5,33 tỷ đồng qua các tài khoản trung gian, Linh sử dụng 5,3 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, 30 triệu đồng còn lại chi tiêu cá nhân. Trong khi đó, Sen chuyển toàn bộ 1,8 tỷ đồng nhận được để trả các khoản nợ trước đó.

Đến nay, Linh đã khắc phục 1,95 tỷ đồng, còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục; Sen chưa khắc phục số tiền 1,8 tỷ đồng. Qua đấu tranh, cả Sen và Linh đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập được.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án; đồng thời làm rõ dấu hiệu “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của các đối tượng liên quan để xử lý toàn diện, đúng quy định pháp luật.