Đà Nẵng: Khởi tố 5 thành viên Công ty GFDI

Tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã bắt giam Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc) và Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ) Công ty GFDI về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cũng đồng thời khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 thành viên khác của Công ty GFDI là Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Tô Hồng Trà, Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng: Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, nganh nghề kinh doanh là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Tại thời điểm 5 thành viên chủ chốt của Công ty bị khởi tố, ngoài Hội sở chính đặt tại số 92 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, GFDI có Chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 đường Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng) và 11 Chi nhánh khác tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối toàn bộ tiền đầu tư của khách hàng sẽ được sử dụng đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại như Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh. Công ty GFDI cũng đồng thời cam kết với khách hàng (nhà đầu tư) sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Nguyễn Quang Hoàng còn chỉ đạo nhân viên xuất bản ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư nêu trên và đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: Gói 1 tháng (lãi suất 1,5% đến 2%/1 tháng), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), gói 6 tháng (lãi suất 3%/ 1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/1 tháng). Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty GFDI do Nguyễn Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng giám đốc đã chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng của của 7.541 khách hàng trên cả nước. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tại sản của Nguyễn Quang Hoàng có sự tham gia tích cực của Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà, Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh Sở Giao dịch).

Công an thành phố Đà Nẵng bước đầu xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

Như tin đã đưa ngày 6/11 hàng trăm người tập trung trước trụ sở Công ty GFDI ở số 92 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ sau khi có thông tin trên mạng xã hội về việc GFDI ngưng giao dịch trên toàn hệ thống và tạm dừng các dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi vào đêm 5/11.

Trong ngày 6/11, phóng viên ghi nhận tòa nhà trụ sở Công ty GFDI đóng cửa, bên trong cửa kính có công an đang làm việc. Website, fanpage của Công ty GFDI không thể truy cập trong ngày 6/11. Điện thoại tổng đài và điện thoại Tổng giám đốc Công ty GDIF Nguyễn Quang Hoàng cũng trong trạng thái không thể liên lạc.

Trưa 8/11, khu vực ngã tư đường 2 tháng 9 và đường Lê Hồng Sơn được công an và các lực lượng liên quan phong tỏa để thực hiện khám xét sau khi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng được áp tải về từ trụ sở Cơ quan Cảnh sát diều tra Công an thành phố Đà Nẵng.

Cùng thời điểm, Công an thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện khám xét Sở Giao dịch của GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương ở số 47 Núi Thành, quận Hải Châu.

Theo quan sát của phóng viên, tại thời điểm công an khám xét trụ sở Công ty GFID (trưa và chiều ngày 8/11), ô tô con của khách hàng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước xếp thành hàng dài dọc tuyến đường 29 tháng 3 và đường Lê Hồng Sơn.