Đà Nẵng: Phá đường dây lừa đảo tiền mã hoá TOSI, chiếm đoạt 90 tỷ đồng
Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị, đồng thời phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.
Theo Phòng PA05, Công an TP Đà Nẵng, quá trình điều tra xác định từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi), cùng ở TP Đà Nẵng, đã nảy sinh ý tưởng lập dự án “ma” mang tên TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hoá TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng hàng loạt website để thu hút nhà đầu tư.
Đối tượng Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi), ở phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng phụ trách xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đáng chú ý, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến toàn bộ giao dịch của người dùng được chuyển thẳng vào ví của chúng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.
Để che giấu hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng tung tin đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance. Chúng đưa ra các gói đầu tư với mức lãi suất “khủng”, từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi lượng người mới giảm, các đối tượng lập tức đóng website, viện lý do “bảo trì”, “bị hacker tấn công”, rồi tiếp tục tạo dự án mới để lừa đảo.
Mở rộng quy mô hoạt động, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi), ở phường Hải Vân, TP Đà Nẵng xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo và tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Cạnh đó, đối tượng này còn tuyển người để lôi kéo người tham gia, hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp cả nước.
Công an TP Đà Nẵng xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã triển khai liên tiếp 3 dự án lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.
Khám xét tại nhiều địa điểm, lực lượng Công an thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan và phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng; gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo cùng nhiều bất động sản khác.
Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn xử lý theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được kiểm chứng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc đang được Phòng PA 05, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.
