Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, bắt 3 đối tượng

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Thắng (32 tuổi, ở xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh “Thắng cụt”); Phùng Văn Phương (40 tuổi, ở phường Sơn Tây, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, ở thôn Yên Khoái, xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh “Thắng ghẻ”).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng này có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau.

Đơn vị đã báo cáo, đề xuất và được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho xác lập chuyên án 608V để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11/1/2026, Phòng CSHS tiến hành triệu tập các đối tượng, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thắng (“Thắng cụt”) tại căn hộ An Lộc Residence, đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người vay như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã tổ chức cho vay tiền tại TP Đà Nẵng bằng hình thức quảng cáo trên mạng xã hội facebook, zalo, phát tờ rơi để tiếp cận người vay; sử dụng nhiều tài khoản zalo khác nhau nhằm che giấu hoạt động.

Khi có người vay, các đối tượng trực tiếp tư vấn, giữ giấy tờ tùy thân rồi mới giải ngân. Quá trình cho vay, nhóm này trừ trước “phí dịch vụ” từ 10% đến 20%, thu tiền góp theo ngày, áp mức lãi suất thực tế từ 268%/năm đến 869%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.