Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, khởi tố 35 đối tượng
Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, qua đó bắt giữ 35 đối tượng liên quan.
Theo điều tra của Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng đã mua bán, cho thuê, cho mượn và “nuôi” tài khoản ngân hàng không chính chủ, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Các tài khoản này được dùng để tiếp nhận tiền từ bị hại, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều lớp nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.
Đáng chú ý, dù hệ thống ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng can thiệp để qua mặt hệ thống.
Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất giao dịch dày đặc, không ghi rõ nội dung chuyển khoản.
Tại thời điểm phá án, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 35 đối tượng, phần lớn ở TP Đà Nẵng, số còn lại ở các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Tang vật thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ xác thực, chuyển tiền và nhiều tài liệu liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, kiểm soát giao dịch.
