Đề nghị truy tố nữ giám đốc công ty du lịch lừa bán tour chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng
Ngày 13/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hạnh là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa và quốc tế.
Trong quá trình kinh doanh, do làm ăn thua lỗ, công ty của Hạnh rơi vào tình trạng nợ nần kéo dài. Dù đã mất khả năng tài chính, không còn đủ điều kiện để tổ chức các tour du lịch, nhưng từ tháng 2/2025 đến ngày 19/4/2025, Hạnh vẫn tiếp tục đưa ra hàng loạt chương trình du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng đăng ký và chuyển tiền.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Hạnh đã xây dựng tổng cộng 80 tour du lịch “ảo”, quảng cáo rầm rộ để tạo niềm tin và lôi kéo người dân tham gia. Thực chất, ngay từ thời điểm này, Hạnh không có khả năng thực hiện các tour đã chào bán. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán, bị can Hạnh không tiến hành bất kỳ hoạt động tổ chức tour nào như đặt vé máy bay, thuê phương tiện vận chuyển, liên hệ khách sạn hay dịch vụ ăn uống, tham quan. Toàn bộ số tiền thu được, Hạnh sử dụng để trả nợ các khoản trước đó hoặc chi tiêu cá nhân. Do đó, toàn bộ các tour du lịch trong thời gian trên đều không được thực hiện.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành làm việc với tổng cộng 220 nhóm khách hàng đã đi 80 tour du lịch do Nguyễn Thị Hạnh tổ chức xác định: Tổng số tiền các khách hàng đã bị Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt là 8.891.148.500 đồng. Khi không được thực hiện tour theo thỏa thuận, nhiều khách hàng đã yêu cầu hủy hợp đồng, đòi hoàn tiền. Tuy nhiên, do không còn khả năng tài chính để khắc phục hậu quả, Nguyễn Thị Hạnh không thể hoàn trả số tiền đã nhận.
Đến ngày 19/4/2025, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, Hạnh đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, bị can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận đã sử dụng hết số tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.
Theo Cơ quan CSĐT, hành vi của Nguyễn Thị Hạnh đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền đặc biệt lớn, thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bản kết luận điều tra và các tài liệu liên quan đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
