Đường dây tội phạm công nghệ cao đặc biệt lớn của người nước ngoài bị triệt phá thế nào?

Theo đó, Thượng tá Lý Hoài Nam cho biết, ngày 18/3, Công an phường Yên Hòa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra các văn phòng tại ngõ 239 và 221 phố Trung Kính, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 51 đối tượng (trong đó có 43 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và 8 người Việt Nam, có hành vi hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Demir Liamon (sinh năm 1990; quốc tịch: Trung Quốc/Campuchia/Thổ Nhĩ Kỳ) quản lý và cầm đầu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt bộ máy tính, thiết bị lắp sim điện thoại chuyên dụng và thiết bị thu phát sóng Wi-Fi công suất lớn.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Các đối tượng chủ mưu người nước ngoài không trực tiếp lộ diện mà sử dụng "người đóng thế"; thuê người Việt Nam thành lập pháp nhân công ty, ký hợp đồng thuê văn phòng tại các ngõ nhỏ để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Ngoài ra, các đối tượng chỉ hoạt động từ 20h hôm trước đến 9h hôm sau.

Việc này vừa giúp các đối tượng khớp với khung giờ hành chính tại Mỹ và Châu Âu để tiếp cận nạn nhân, vừa giúp văn phòng luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" vào ban ngày, tạo vẻ ngoài như một căn nhà không có người ở.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng thủ đoạn cũ, đó là đánh vào lòng tham của người chơi. Các đối tượng thành lập sàn zozotrade.com, giả mạo việc đầu tư chứng khoán, tiền kỹ thuật số. Sau đó, nhóm nhân viên sẽ quảng cáo, đăng tải các bài viết lên mạng xã hội.

Khi thấy khách hàng có nhu cầu đầu tư truy cập theo đường link trang web thì nhóm đối tượng sẽ sử dụng các ứng dụng Whats App, Telegram và các ứng dụng dịch thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp cận nói chuyện, tạo lòng tin với khách hàng. Khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng sẽ hướng dẫn, dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư tại trang web theo kịch bản đã được biên tập, soạn sẵn.

Trường hợp khách đầu tư muốn rút tiền các đối tượng sẽ tạo ra các tình huống, đưa ra nhiều lý do không rút được tiền, nếu muốn rút thì phải nạp, đầu tư thêm. Sau khi nhận thấy khách hàng không còn khả năng chuyển tiền, nạp tiền thì các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền khách đã nạp.

Tại cơ quan điều tra, Demir Liamon khai nhận, chỉ trong vòng 1 tháng, từ ngày 20/2, đến khi bị phát hiện, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 300 người (chủ yếu là người nước ngoài), với số tiền lên tới khoảng 300.000 USD.

Ngoài ra, các đối tượng còn cấu kết, móc nối với nhau để đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến và nhập cảnh trái phép...

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài đến Hà Nội hoạt động vi phạm pháp luật xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng đến uy tín của Thủ đô Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, Công an TP Hà Nội đề nghị nhân dân, đặc biệt là những người có căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp cho cơ quan công an các thông tin đối với những đối tượng, địa điểm có biểu hiện nghi vấn để xử lý theo quy định của pháp luật.