Giám đốc PNJ-LAB mài mã GIA, tuồn kim cương lậu ra thị trường
Công an Thanh Hóa xác định Giám đốc PNJ-LAB cùng nhân viên đã câu kết với người Ấn Độ buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, thay mã GIA để cấp giấy kiểm định mới rồi bán kiếm lời.
Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Quá trình điều tra, xác định Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), đã câu kết với Trần Tiễn Như Nghi - nhân viên PNJ-LAB, cùng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam.
Lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo đã mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương nhập lậu, thay bằng mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để đưa đi tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp hưởng toàn bộ số tiền thu được từ việc bán kim cương. Số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.
Đối với PNJ, Công an đã kiểm tra hồ sơ nhập khẩu và quá trình phân phối kim cương của doanh nghiệp. Kết quả xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu; quá trình nhập khẩu, phân phối hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, đúng hồ sơ và tuân thủ quy định pháp luật.
Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục xử lý.