Khởi tố 13 người tại Công ty Luật TNHH Power Law do liên quan đến hoạt động 'đòi nợ' tín dụng đen

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, Công an TPHCM đang chỉ đạo Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp mạnh các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, thu hồi nợ biến tướng, vi phạm pháp luật.

Hoạt động nằm trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 tại TP HCM.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an quận 12 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phát hiện Công ty ty Luật TNHH Power Law thuê nhiều nhân viên sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) gọi đến đe dọa, chửi bới, lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Các nhân viên được công ty này thưởng lớn từ 25-50% giá trị hợp đồng khi đòi được nợ.

Xác định đây là vụ án hình sự liên quan đến tín dụng đen, ngày 19/11, công an ập vào kiểm tra hành chính Công ty Luật TNHH Power Law tại địa chỉ Quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12 (TP HCM), sau đó phối hợp với Viện KSND quận 12, TP HCM tiến hành khám xét công ty trên.

Theo điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra xác định có 196 nhân viên đang làm việc trên máy tính, kiểm tra nhanh phát hiện Ban Giám đốc và 83 nhân viên công ty có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra, niêm phong những vật dụng, thiết bị điện tử và đưa 83 người có liên quan về trụ sở làm việc.

Qua khai thác dữ liệu máy tính, thiết bị điện tử của những đối tượng có liên quan, Cơ quan công an xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước. Từ đó, đã tiến hành ra quyết định khởi tố đối với 13 đối tượng làm việc tại Công ty Luật TNHH Power Law thực hiện hành vi “Vu khống”, gồm: Phạm Lê Duy (SN 1997); Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997); Nguyễn Thị Quyên (SN 2003); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998); Lê Thế Bình (SN 1992); Lê Khánh Duy (SN 1998); Phạm Thị Ngọc Tính (SN 1998); Đinh Thanh Long (SN 1995); Hoàng Trọng Hiếu (SN 1999); Nguyễn Duy Khanh (SN 1999); Lê Quang Khải (SN 1995); Lê Thanh Duy (SN 1998) và Phan Thanh Trường (SN 1991).

Các đối tượng có quê quán từ nhiều địa phương khác nhau, trong đó đa số tạm trú tại quận 12, TP HCM và tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, Công an TP HCM cũng ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trên về tội “Vu khống” được quy định tại khoản 2, Điều 156/BLHS. Công an cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối 2 bị can.

Hiện Công an TP HCM vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.

Trước đó, Công an TP HCM cũng tổ chức họp báo để thông tin về vụ án “Vu khống” để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (phường 6, quận 4, TP HCM) vào ngày 20/11 vừa qua. Ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với nhiều đối tượng tại công ty này về tội “Vu khống” theo Điều 156 BLHS./.