Nhóm cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ bị cáo buộc nhận hơn 10 tỷ đồng hối lộ từ Nguyễn Cao Trí

Cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhận 10 tỷ đồng

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhận 10 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Cao Trí khai có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh. Biết ông Minh là người ký kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án và nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án.

Ông Minh đồng ý giúp Trí và hướng dẫn Trí làm đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi lãnh đạo Chính phủ để Thanh tra Chính phủ có căn cứ giải quyết. Minh nói rõ với Trí là “tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ ký được cho gia hạn dự án”, nên Trí đã tin tưởng, yên tâm để ký hợp đồng mua lại dự án, cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa.

Sau đó, Trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết, tạo “sức nặng” cho ông Minh đề xuất thành lập Tổ công tác xác minh đơn, kiến nghị cho gia hạn dự án. Ông Minh cho Trí biết đã chỉ đạo Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2), tổ trưởng tổ xác minh đơn ủng hộ Trí gia hạn dự án và cho số điện thoại của Khanh để Trí liên hệ làm việc.

Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Trí; làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi kết luận thanh tra từ thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án thành không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh.

Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng, đã thu lợi số tiền 2.700 tỷ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương, thuộc Tập đoàn Novaland.

Quá trình xin các thủ tục này, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để giúp Trí không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.

Trong đó, Trí đã hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa cho ông Minh 8 tỷ đồng tại nhà riêng của ông Minh (quận 3, TP HCM). Ba ngày sau, Trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua con trai ông Minh tại khu vực gần nhà riêng ông này.

Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do ông Trần Văn Minh đã chết trước khi làm việc với Cơ quan điều tra, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Làm việc với cơ quan điều tra, vợ và con trai ông Minh khai không biết việc quan hệ, thỏa thuận đưa tiền giữa Trí với ông Minh; không tham gia bàn bạc, thỏa thuận, sử dụng số tiền 10 tỷ đồng mà Trí đưa cho ông Minh và hiện không có khả năng nộp lại số tiền đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch 3 tài sản nhà, đất đứng tên vợ chồng ông Trần Văn Minh và con trai để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.

Tổ thanh tra giúp sức sau khi có sự chỉ đạo

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng cáo buộc 3 người là cựu cán bộ của Thanh tra Chính phủ có hành vi nhận hối lộ gồm Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2; Hoàng Văn Xuân, cựu Thanh tra viên chính; Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên.

Theo kết luận điều tra, tháng 1/2021, khi ông Trần Văn Minh với vai trò Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo Lê Quốc Khanh "Quan tâm, tạo điều kiện giải quyết kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh".

Sau đó, Khanh tiến hành họp Tổ công tác, truyền đạt ý kiến trên của ông Minh cho các thành viên.

Tháng 3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác làm việc với đại diện Công ty Sài Gòn Đại Ninh gồm Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc; bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Capella và ông Bùi Anh Tuấn, Trợ lý của Trí.

Tổ công tác yêu cầu Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn Dự án. Sau cuộc họp, Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, lúc đó là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phong bì đựng 100 triệu đồng để nhờ "quan tâm, giúp đỡ" cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn dự án.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Cao Trí đến Khách sạn Dinh II (TP Đà Lạt) gặp Thanh tra viên Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, ông ta qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ của Khanh, đưa 500 triệu đồng và nhờ "ủng hộ Công ty Sài Gòn Đại Ninh". Một phong bì khác chứa 100 triệu đồng cũng được Trí gửi cho Khanh để "cảm ơn Tổ công tác".

Làm việc xong ở Lâm Đồng, Tổ công tác di chuyển xuống TP HCM để xác minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Do vậy, Nguyễn Cao Trí mời Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt (Quận 1) để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính, gồm văn bản xác nhận số dư hơn 2.000 tỷ đồng trên tài khoản công ty tại Sacombank. Lần này, Trí đưa ông Khanh một phòng bì đựng 200 triệu đồng.

Quá trình dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra Chính phủ, ngày 4/5/2021, Trí liên hệ với Khanh và được dẫn sang Phòng làm việc của Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng thuộc Thanh tra Chính phủ để "chào hỏi". Lần này, Trí đưa cho Giang và Khanh, mỗi người một phong bì 200 triệu đồng để cám ơn.

Do đã đồng ý giúp đỡ Nguyễn Cao Trí, cả Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng đều thống nhất không thu hồi dự án Đại Ninh mà cho giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện. Việc này thể hiện qua kết luận 1033 ngày 30/6/2021, do ông Trần Văn Minh ký.

Cơ quan điều tra cho rằng, kết luận số 929 về "Chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm phát luật đất đai và đầu tư" là đúng quy định pháp luật, có cơ sở thực tiễn. Còn việc thành lập Tổ công tác rồi ra kết luận số 1033 với nội dung trái ngược khi chủ đầu tư không khắc phục sai phạm là không có căn cứ pháp lý.

Việc này tạo điều kiện giúp Nguyễn Cao Trí bán dự án cho Novaland, thu lợi bất chính 2.700 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhà nước không thu hồi được 3.595ha đất, lòng hồ của Dự án Đại Ninh gây lãng phí tài nguyên. Từ khi Dự án được chấp thuận cho giãn tiến độ, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không triển khai dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm như phá rừng, lấn chiếm trái phép…