Quảng Nam: Thưởng nóng vụ triệt xóa đường dây đánh bạc 20 tỷ đồng/ngày

Báo cáo về chuyên án, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh đã phát hiện một tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8 dưới nhiều hình thức khác như: kết quả xổ xố kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá… thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây ra nhiều hệ luỵ cho xã hội.

Trước tình hình này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA 05) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng phạm tội trong chuyên án này.

Kết quả xác định website Gi8 có máy chủ đặt tại Manila - Mỹ, đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây. Để tham gia vào hệ thống, ngoài việc sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, Gi8 còn phát triển app trên điện thoại cho người chơi đánh bạc.

Ngoài phương thức thủ đoạn của đối tượng quảng cáo, giới thiệu website Gi8 công khai trên các trạng mạng xã hội,… các đối tượng sử dụng hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp liên kết với website Gi8, tiền thắng trong cá cược người chơi dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng của mình.

Qua xác minh, làm việc với các đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia đánh bạc trên web Gi8, lực lượng Công an xác định dòng tiền được luân chuyển như: Thông qua hệ thống thanh toán do các đối tượng tự thiết lập, nhóm đối tượng sử dụng nhiều kênh nạp tiền gắn nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản mua bán tiền điện tử trên các trang web để người chơi lựa chọn khi nạp tiền cá cược và hướng dẫn người chơi sử dụng tài khoản cá nhân chuyển tiền vào các tài khoản trên để quy đổi tiền ảo tham gia cá cược.

Quá trình phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, lực lượng Công an xác định, dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của đối tượng Shen Chia Chi (44 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

“Lực lượng Công an xác định Shen Chia Chi là đối tượng có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội, cần bắt giữ ngay khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam. Đến ngày 4/6, Công an tỉnh phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Shen Chia Chi tại TP Hà Nội ngay sau khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, Đại tá Nguyễn Thành Long nói.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép Kênh PN. Quá trình hoạt động, đối tượng xây dựng, sử dụng các công thanh toán trung gian bất hợp pháp Kênh PN để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả làm việc ban đầu, từ năm 2022 đến nay, đối tượng Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Shen Chia Chi; mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví momo, 40 ví Zalopay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái với quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp tiền và rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/1 ngày; đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng, sau đối tượng Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo trên sàn Binance… và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam. Ban đầu, đối tượng Chi khai nhận hưởng lợi 5 tỷ đồng và mua 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá trị 3 tỷ đồng. Hiện Phòng PA05 tạm giữ đối tượng Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục mở rộng vụ án.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc, tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã triệt phá nhanh chuyên án lừa đảo, đánh bạc 20 tỷ đồng/ngày.

“Thành tích này tạo niềm tin lớn cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tin tưởng, gửi gắm niềm tin của nhân dân với dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tội phạm công nghệ cao hoạt động diễn biến phức tạp, các đơn vị tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả để tấn công trấn áp tội phạm”, ông Lê Văn Dũng nói.

Tại lễ trao thưởng nóng, UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen và thưởng nóng 20 triệu đồng cho các đơn vị Công an tỉnh Quảng Nam đã có thành tích triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc 20 tỷ đồng/ngày.