Quảng Ngãi: Bắt tạm giam giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi, năm 2019, trong quá trình lập hồ sơ vay 10 tỷ đồng tại ngân hàng, Huỳnh Ngọc Ánh bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm đáp ứng điều kiện giải ngân.

Cụ thể, đối tượng Huỳnh Ngọc Ánh đã che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó, đồng thời đưa vào hồ sơ một số tài sản không còn giá trị sử dụng để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Ánh còn bị cáo buộc lập, cung cấp các hợp đồng kinh tế và hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định và giải ngân của ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bằng các thủ đoạn trên, Huỳnh Ngọc Ánh bị cáo buộc đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 1,662 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo cá nhân, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động tín dụng, bảo đảm trung thực, chính xác khi cung cấp hồ sơ, tài liệu cho tổ chức tín dụng. Việc lập khống hợp đồng, hóa đơn, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc che giấu tình trạng pháp lý của tài sản nhằm được vay vốn, giải ngân có thể bị xử lý nghiêm nếu đủ căn cứ.