Quảng Trị: Cho vay lãi suất hơn 600%/năm, nhiều đối tượng bị khởi tố
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để cho vay với lãi suất đặc biệt cao, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 6/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa đấu tranh thành công một chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua không gian mạng, do các đối tượng ngoài địa bàn cầm đầu, tổ chức hoạt động với thủ đoạn tinh vi, lãi suất ở mức đặc biệt cao.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 23/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương liên quan, triệt phá đường dây cho vay lãi nặng thông qua website 1gold.biz. Đây là website được các đối tượng xây dựng và vận hành như một “sổ cái online”, phục vụ toàn bộ hoạt động cho vay, quản lý người vay và dòng tiền.
Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất vượt xa quy định của pháp luật. Các đối tượng phân quyền quản trị website chặt chẽ, đồng thời sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm kiếm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng, trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn cùng các đối tượng Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất, Lê Văn Thắng (cùng trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) đã tổ chức cho vay lãi nặng tại Quảng Trị với mức lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng liên quan.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, thể hiện rõ xu hướng các loại tội phạm truyền thống đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số, lợi dụng công nghệ và không gian mạng để che giấu hành vi phạm pháp. Việc triệt phá thành công chuyên án có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
