Quản Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bank Land; Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bank Land và Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh bị Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dựa vào những tài liệu mà Bank Land cung cấp cho khách hàng, PV Đại Đoàn Kết Online đã tìm đến tận nơi những khu đất đầy mà Bank Land từng cam kết với nhà đầu tư. Thế nhưng, tài liệu mà chúng tôi có được cho thấy những dự án sinh lời đều chỉ là những "bánh vẽ" mà Bank Land tạo ra nhằm “lùa gà”.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, việc chủ đầu tư ký kết hợp đồng đặt cọc giữ chỗ cho dự án bất động sản là hình thức huy động vốn trái phép. Giao dịch đặt cọc giữ chỗ bất động sản là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, nhà đầu tư có thể bị chiếm đoạt khoản đặt cọc.
Hứa hẹn các thành viên sẽ có nhà có xe, Bank Land tiếp tục tổ chức các hội thảo để thu hút khách hàng đầu tư vào các dự án của mình, hối thúc họ nộp tiền vào tài khoản cá nhân của lãnh đạo. Tuy nhiên, tìm hiểu của phóng viên Đại Đoàn Kết cho thấy, một số dự án mà Bank Land nêu lên là các bãi đất trống, chưa có căn cứ pháp lý.
Hứa hẹn lãi suất cao, muôn vàn cơ hội đầu tư “chắc thắng”, thế nhưng bản hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh của Bank Land với khách hàng mà PV Đại Đoàn Kết có được lại phản ánh thực tế hoàn toàn trái ngược.
Hứa hẹn với mức lãi suất từ 36% đến 61%/năm, Bank Land đang ra sức thu hút nhà đầu tư với nhiều lời mời gọi hấp dẫn như blockchain sổ đỏ, hoa hồng ngất ngưởng khi phát triển hệ thống đa cấp... DN này còn giới thiệu nhiều dự án phân lô bán nền trên giấy.
