Theo cáo trạng, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận với Lê Đăng Khoa sử dụng các pháp nhân do Khoa quản lý để lập hồ sơ hải quan nhập khẩu nông sản như củ mì, hạt điều... nhằm hợp thức hóa việc chuyển tiền trái phép sang Campuchia.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương- Giám đốc vàng Phú Cường, bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và từ 8 - 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay 17/10, TAND PHCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
