Gửi bình luận
Thứ Năm, 10/4/2025
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
Ngày 10/4, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Liên quan đến vụ án này, bị can Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị cáo buộc về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Ngoài ra còn có 11 bị can khác bị truy tố về các hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Viện KSND tối cao phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và xét xử 13 bị can trong vụ án nói trên. Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 4 tới.
Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2014 - 2018, Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống 7 doanh nghiệp trong nước gồm: Công ty Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô và 3 công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc) gồm: Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global, để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.
Ngoài ra, Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước. VKS xác định, tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỷ đồng).
Viện KSND tối cao cáo buộc, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, để có tiền chuyển ra nước ngoài, ông Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho phía ngân hàng.