Thanh Hóa: Bắt nhóm người giả doanh nghiệp thép, lừa hàng tỷ đồng qua mạng
Công an xã Hóa Quỳ (Thanh Hóa) vừa khởi tố nhóm người giả danh doanh nghiệp thép để lừa đảo hàng tỷ đồng, đồng thời, làm rõ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để trung chuyển tiền phạm pháp.
Ngày 20/8, tin từ Công an xã Hóa Quỳ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Lâm (25 tuổi, trú xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn); Thái Văn Hoài (34 tuổi); Phạm Ngọc Tú (20 tuổi, cùng trú xã Tân Phú) và Trần Như Luật (19 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng) tỉnh Nghệ An về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Trước đó, Công an phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo. Những người này sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng với tên gọi 'Nhà máy ống thép giá tốt' để đăng tải, chạy quảng cáo bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng.
Để tạo lòng tin, nhóm này tự xưng là nhân viên công ty sản xuất sắt, thép, cung cấp số điện thoại hotline, kết bạn qua Zalo rồi gửi hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm lấy trên mạng gửi cho khách hàng. Khi có người đặt mua, chúng làm giả hóa đơn, yêu cầu chuyển trước 50% để cọc và bảo đảm phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo lập tức cắt liên lạc.
Vào cuộc xác minh, Công an Hóa Quỳ xác định Lâm là chủ mưu, cầm đầu nhóm này. Để thực hiện việc lừa đảo, Lâm móc nối với Hoài, Tú và Luật để thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng mang tên người khác rồi sử dụng làm trung gian chuyển dòng tiền. Với thủ đoạn này, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Các thành viên trong nhóm này từng cư trú tại Campuchia, Thái Lan, mới trở về Việt Nam chưa lâu. Lần theo dấu vết, các đơn vị Công an đã bắt giữ Lâm tại một chung cư ở TP Hồ Chí Minh.
Hiện vụ việc đang được Công an Hóa Quỳ tiếp tục làm rõ.