Tổng cục Hải quan nói gì về vụ 4 cán bộ hải quan bị bắt tạm giam?

Theo Tổng cục Hải quan ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp và công chức, cơ quan Hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc điều tra xử lý vụ án. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước rà soát, xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan.

Theo đó, ngày 31/8/2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức có liên quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hồ Chí Minh giải quyết vụ việc, cụ thể: Tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan; Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quy trình thủ tục hải quan, Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của đơn vị và của từng công chức, cán bộ có liên quan (bao gồm công chức, công chức lãnh đạo cấp Tổ/đội, Chi cục, Cục).

Căn cứ sai phạm của các cá nhân, đơn vị đối chiếu với các quy định về xử lý kỷ luật công chức, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xem xét, kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (Đảng, hành chính) có liên quan theo quy định.

Tập trung bố trí nguồn lực, trang thiết bị đảm bảo thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn 24/7.

Trước đó, ngày 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự; Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ chi cục Hải quan Chơn Thành, Cục Hải quan Bình Phước về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Theo cơ quan chức năng, nhóm người Trung Quốc chỉ đạo Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4) thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sunview; chỉ đạo Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Long Tân Vina (cùng đặt trụ sở ở tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.

Trên thực tế đây là những công ty ma nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bạch Tấn Cường sau đó chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hòa (35 tuổi) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi) làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc.

Trong đó, các đối tượng tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan (có mức thuế chống bán phá giá là 0%).

Sau khi giảm trọng lượng hàng hóa thực tế; nhóm này làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi polyester. Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi polyester.

Để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) với số tiền 3,5 triệu đồng/container.

Vì vậy, các container sợi polyester của Công ty Sunview và Công ty Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ cảng Cát Lái (TP HCM) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại quận 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa.

Bước đầu, 4 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành gồm Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng thừa nhận từ tháng 3 đến nay, các cán bộ đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan đối với các container do 2 công ty trên đứng tên nhập khẩu. Họ chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên biên bản bàn giao hàng nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Bốn cán bộ hải quan bị khởi tố điều tra về tội Nhận hối lộ.