TP Hồ Chí Minh: Núp bóng doanh nghiệp để đòi nợ thuê, 15 đối tượng bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng trên.

Theo đó, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Cơ quan CSĐT xác định, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát có trụ sở tại số 10B2 đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông (TP Hồ Chí Minh) do Đỗ Văn Hoàng thành lập tháng 7/2023; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, trụ sở tại số 45/31 đường Trường Lưu, phường Long Phước (TP Hồ Chí Minh) do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3/2025 và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai thực chất được Lê Tuấn Phong sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ yêu cầu đòi nợ, Lê Tuấn Phong trực tiếp đứng ra thỏa thuận, ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách, nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê, né tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Các đối tượng hưởng lợi bất chính với tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ. Sau khi ký hợp đồng, Lê Tuấn Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên cùng Phong đi tìm người vay nợ để đòi tiền. Để phục vụ hoạt động đòi nợ, Lê Tuấn Phong tự trang bị đồng phục cho nhân viên trang phục, trong đó có áo thun màu đen có in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ” để sử dụng khi đi đòi nợ.

Sau đó, Phong chỉ đạo từ 5 đến 6 nhân viên mặc đồng phục, để lộ hình xăm trên cơ thể, cùng xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nợ nhằm tạo sức ép, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc người vay phải giao tiền trả nợ. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, bước đầu Ban Chuyên án đã làm rõ các vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Lê Tuấn Phong cầm đầu thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, được xác định là vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật của các đối tượng. Khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ, Đỗ Văn Hoàng là người trực tiếp thỏa thuận, thống nhất mức chia lợi nhuận trên số tiền thu hồi được.

Sau đó, Hoàng tự soạn thảo các “Hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách, nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê và sử dụng làm căn cứ đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Theo thoả thuận, Hoàng hưởng từ 20% đến 30% trên số tiền đòi được đối với các hợp đồng không qua môi giới; từ 35% đến 40% đối với các hợp đồng có môi giới. Sau khi ký kết hợp đồng với chủ nợ, Hoàng trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự như công ty Lê Phong Gia Lai.

Đối với nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức làm Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh, với ngành nghề kinh doanh là thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy.

Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2025, Nguyễn Trung Đức tụ tập bạn bè và thành lập một nhóm người gồm 5 đối tượng đi đòi nợ thuê. Nhóm này do Đức chỉ đạo và điều hành công việc nhận hợp đồng để đi đòi nợ thuê cho chủ nợ có khoản nợ khó đòi.

Hoạt động đòi nợ của các công ty và nhóm đối tượng được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò: người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một số vụ việc xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đều chung đặc điểm các đối tượng tổ chức nhiều nhóm người, liên tục đến nhà người dân, tụ tập đông người, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân lo lắng, bất an.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn phát hiện một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TP Hồ Chí Minh đã tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/12 và ngày 29/12, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 15 đối tượng về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND thành phố phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.