Truy tố nhóm lừa đảo hơn 5.300 bị hại chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các cá nhân thành lập 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), Công ty Cawiho và Công ty GBF. Thực tế, 3 công ty này không hề sản xuất kinh doanh gì mà hoạt động theo hình thức đa cấp; huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Đối với Công ty Bankland, Vũ Đức Tĩnh phân công Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như giữ chức Tổng Giám đốc; Tại Công ty Cawiho, Tĩnh phân công Tạ Văn Cương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương làm quản lý, cập nhật thông tin và số tiền đầu tư của khách hàng trên trang web của công ty; còn Công ty GBF, Tĩnh phân công Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT và Kiều Văn Hoạch làm Giám đốc. Riêng bị can Nguyễn Thị Thanh Vân được Tĩnh phân công làm kế toán trưởng của 3 công ty trên.

Sau khi thành lập, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch HĐQT và Giám đốc của 3 công ty trên tổ chức hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin sai sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư. Trong đó, có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP Hà Nội. 

Công ty Bankland soạn thảo hàng loạt hợp đồng có nội dung hợp tác với nhà đầu tư cùng kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề như bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, mua bán ô tô, sản phẩm công nghệ... Bản chất đây là hợp đồng huy động vốn không có tài sản đảm bảo, nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ hưởng lãi suất theo ngày, lên đến 43,2%/năm.

Để quản lý được tài sản và dòng tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Tĩnh bàn với 3 bị can khác thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của các nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland để Tĩnh quản lý, điều hành.

Cáo trạng xác định, tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật. Số tiền trên, nhóm Tĩnh cho nhà đầu tư hơn 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 451 tỷ đồng.

Công ty Cawiho, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, các bị can đã chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao và bán cổ phiếu chưa được niêm yết. Nhóm đã trả cho bị hại tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng. Còn tại Công ty GBF, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại cũng với chiêu thức tương tự. Đã trả lại cho bị hại gần 1 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị can Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo, Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng. 2 bị can và đồng phạm được phân công làm lãnh đạo 3 công ty, đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại với số tiền hơn 572 tỷ đồng; đã trả hơn 75 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng.