Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước đối diện mức án tử hình

Viện KSND tối cao vừa truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 3 tội danh: Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bà Đỗ Thị Nhàn (Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) bị cơ quan tố tụng truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện Kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn (Trưởng đoàn thanh tra) và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bà Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Trên cơ sở đó, bà Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra, đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, bao che, bưng bít sai phạm của SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Nhà chức trách cáo buộc hành vi của bà Trương Mỹ Lan phạm vào tội Đưa hối lộ. Hành vi của bà Đỗ Thị Nhàn phạm vào tội Nhận hối lộ.

Theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 354 BLHS, của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá bà Nhàn trong quá trình điều tra, truy tố, ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

Bà Nhàn cũng tự nguyện nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền là 10.027.835.000 đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Ngoài ra, bị can này có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có thành tích xuất sắc trong công tác, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.