Vụ Xuyên Việt Oil: Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải

Ngày 18/9, VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa - Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trong vụ án này, nhiều cựu lãnh đạo như: Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương... bị truy tố về một trong ba tội đã nêu ở trên.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil, bị truy tố tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP HCM…

Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu; gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Sai phạm thứ 2 của bà Hạnh xảy ra trong việc Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách. Cụ thể, Mai Thị Hồng Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho Nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân. Việc này gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil hết hạn, bị can Hạnh có hành vi tác động, đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Công thương để được cấp lại. Số này gồm Đỗ Thắng Hải; Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn.

Theo cơ quan điều tra, để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương. Trong đó, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trực tiếp của Mai Thị Hồng Hạnh 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng.