Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng ở Hà Nội

Theo cáo trạng ngày 18/8/2021, Tổ công tác Công an phường Mễ Trì khi tuần tra kiểm soát thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện họ mang theo 800 triệu đồng, với lời giải thích thiếu thuyết phục là vừa rút từ ATM của ngân hàng nhưng không chứng minh được nguồn gốc số tiền.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa hai người này về Công an quận Nam Từ Liêm để đấu tranh, làm rõ. Từ đó, một đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng được "lộ sáng".

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1/4 đến ngày 18/8/2021, các bị cáo trong vụ án này có hành vi tổ chức đánh bạc trên hai trang web với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng (tài xỉu, minijackpot, chim điên…).

Người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Minh Thành với cáo buộc hưởng lợi 96 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định bản thân Thành là người có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu được số tiền lớn.

Nguyễn Minh Thành đã liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường để cùng bàn bạc, thống nhất về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến cho người chơi, nhằm thu lợi bất chính.

Người chơi có thể nạp tiền vào game bài qua các hình thức: Nạp tiền qua ví điện tử momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, nạp tiền qua Viettel Pay, nạp tiền bằng cách chuyển khoản cho đại lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi "SOC" ra tiền mặt, dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

"Trùm" cờ bạc Nguyễn Minh Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỷ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi. Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược; người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, anh ta dùng gần hết để mua tài sản như nhà, ô tô, vàng…

Không chỉ Thành, một số bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này cũng sở hữu những siêu xe sang như Porsche Panamera, Mercedes C300 AMG, đồng hồ Hublot trị giá hàng trăm triệu đồng... Những thứ xa xỉ mà các bị cáo kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Các bị cáo trên bị đưa ra xét xử với tội danh: Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.