Xét xử Mr Pips, Shark Bình trong vụ lừa đảo, rửa tiền 1.568 tỷ đồng

1.500 người được triệu tập

Ngày 26/10, hai năm sau khi bị bắt giam, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị TAND Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.Cùng vụ án, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình bị truy tố tội Rửa tiền.

Tòa án cũng triệu tập 919 bị hại cùng gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Như vậy, có khoảng 1.500 người đã được triệu tập đến phiên sơ thẩm.

Do số lượng người tham gia lớn, phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, gồm 2 điểm cầu tại trụ sở TAND TP Hà Nội và một điểm cầu tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại Phòng xử chính trụ sở TAND TP Hà Nội có 51 bị cáo; điểm cầu Hội trường Tòa án sẽ có các bị hại và người liên quan dự còn điểm cầu tại Hội trường Trại tạm giam số 1 có 137 bị cáo.

Nhiều người nhà của Nam như bố mẹ, anh chị em họ hàng, bạn gái... bị xét xử cùng tội Rửa tiền; vợ Ngọ là Ngô Thị Thêu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại hầu hết là nhân viên làm việc tại các sàn ngoại hối của Nam, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi Mr Pips quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, bàn bạc và học thành lập trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế song bản chất lừa đảo. "Học nghề" xong, Mr Pips về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người đầu tư dù không được cấp phép.

Mr Pips gây đình đám một khoảng thời gian trên mạng xã hội với các clip khoe vàng, khoe tiền, siêu xe, hàng hiệu. Nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của anh ta. Họ nghĩ đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất toàn bộ kết quả thắng thua do Mr Pips thao túng, qua đó chiếm 1.568 tỷ đồng qua 920 vụ.

Chiêu trò dụ nhà đầu tư

Với đội ngũ hàng nghìn nhân viên được chia làm nhiều bộ phận, nhà đầu tư bị "quây kín" trong ma trận những lời mời chào, hứa hẹn, ban đầu thả cho trúng nhỏ để dụ người chơi đầu tư ngày càng lớn.

Sau khi vắt kiệt nạn nhân, cỗ máy lừa đảo sẽ đổ lỗi cho thị trường, không cho rút tiền hoặc đổ lỗi nhà đầu tư thao tác sai để ép nộp thêm tiền mới cho "cứu" tài khoản, hoặc chuyển sang sàn khác, tiếp tục dồn người chơi đến mức "càng thua càng phải gỡ". Nạn nhân mất nhiều tiền nhất mà công an xác định được trong vụ án, là hơn 18 tỷ đồng.

Khi bắt đầu có khách hàng tố cáo công an, Nam bị xác định câu kết một luật sư và 2 công an để tư vấn cách mớm cung, khai báo, lo lót để không ảnh hưởng đến các "nhân sự cao cấp" của hệ thống. Tổ tư vấn này được trả tới 6,4 tỷ đồng.

VKS cáo buộc, với vai trò chủ mưu, Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1.568 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, Nam và Ngọ cùng người nhà đã rửa bằng cách mua hàng chục bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang, đồ xa xỉ...

320 tỷ đồng trong số này cũng được liên kết với ví Ngân lượng - sản phẩm công nghệ của Shark Bình để tiếp tay phi vụ rửa tiền. Shark Bình bị cáo buộc ăn chia 1-2,5% số tiền nạp, rút của nhà đầu tư, do đó đã câu kết với Mr Pips làm giả các thông tin khi cơ quan công an có công văn về hoạt động của ví này.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, các bị can Nguyễn Hòa Bình, chủ Công ty Ngân Lượng và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.