Bắt đầu xử lãnh đạo đa cấp MB24 lừa hơn 10 tỷ đồng

Các đối tượng tại phiên tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Ngô Văn Chiến (37 tuổi, nguyên giám đốc Chi nhánh MB 24 Đắk Lắk), Trần Văn Sự (42 tuổi, nguyên giám đốc MB24 Chi nhánh Đắk Lắk), Đặng Anh Tuấn (37 tuổi, nguyên giám đốc MB24 Chi nhánh Buôn Ma Thuột) và Bùi Thị Chiên (40 tuổi, nguyên giám đốc MB24 Buôn Ma Thuột).

Cả 4 bị cáo bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giam từ tháng 8/2012 và Viện KSND tỉnh Đắk Lắk tuy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mang Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án phức tạp, kéo dài trong nhiều năm, với hơn 700 bị hại chủ yếu là nông dân và học sinh, sinh viên.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2011, Công ty MB24 Chi nhánh Đắk Lắk được thành lập do Ngô Văn Chiến làm giám đốc (sau đó Trần Văn Sự thay thế). Đến tháng 11/2011, Chi nhánh Buôn Ma Thuột cũng được thành lập do Bùi Thị Chiên làm giám đốc (sau Đặng Tuấn Anh thay thế). Cả hai chi nhánh này đều do Công ty MB24 Hà Nội do Ngô Văn Huy (anh ruột của Ngô Văn Chiến) làm giám đốc, điều hành.

Để lôi kéo được nhiều người tham gia mua gian hàng ảo, MB24 đã mở các lớp giới thiệu về trang wed muaban24.vn, lôi kéo nhiều người tham gia mua gian hàng ảo với giá 5,2 triệu đồng/mỗi gian hàng.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án làm thủ tục dự phiên tòa.

Cho đến khi bị cơ quan chức năng triệt phá (7/2012), hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã lôi kéo hơn 700 người, mua 2.054 gian hàng, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển về cho Công ty MB24 Hà Nội, sau đó được Công ty MB24 Hà Nội trích hoa hồng cho 4 bị cáo số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Ngô Văn Chiến nhận hơn 1 tỷ đồng, Đặng Anh Tuấn nhận hơn 900 triệu đồng, Trần Văn Sự nhận hơn 1 tỷ đồng và Bùi Thị Chiên hơn 28 triệu đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được các bị cáo đều sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình hoạt động, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan để xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, không kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vụ án dự kiến được xét xử trong thời gian 10 ngày.