Bắt kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ 1,3 tỷ đồng tiền giả trong trại cai nghiện

Chiều 22/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết cơ quan này bắt được kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ 1,3 tỷ đồng tiền giả tên là Trần Văn Miên 35 tuổi, trú tại thị trấn Năm Căn,huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Như tin đã đưa, ngày 29/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng khởi tố 1 đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ 1,3 tỷ đồng tiền giả là Huỳnh Hoàng Thương 17 tuổi (trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Huỳnh Hoàng Thương là đối tượng trong đường dây “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” có số lượng rất lớn với các hành vi phạm tội liên quan gồm: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 19h ngày 26/11/2022, có 2 đối tượng đi xe SH mua của chị Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1995, tạm trú ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà) 1 điện thoại Iphone 11 Promax với giá 10,2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, chị Phượng phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng) nên trình báo Công an quận Sơn Trà. Trong quá trình giao dịch, đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hình ảnh, biển số xe, số điện thoại liên lạc.

Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc truy xét và xác định 2 đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả nói trên là Đoàn Văn Dương (sinh năm 1989) và Hồ Văn Tiện (sinh năm 1988, cùng trú tại xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Ngày 5/12/2022, cơ quan ANĐT đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Văn Dương và Hồ Văn Tiện, thu giữ 62 triệu đồng tiền giả (124 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng). Dương và Tiện khai nhận liên hệ mua tiền giả trên mạng của một đối tượng tại TP HCM với tỷ lệ 10 triệu đồng tiền thật đổi lấy 90 triệu đồng tiền giả.

Đoàn Văn Dương và Hồ Văn Tiện khai nhận, giao dịch tiêu thụ tiền giả với Huỳnh Ngọc Thái (sinh năm 1989, quê ở Tiền Giang, trú tại đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Ngày 18/12/2022, cơ quan ANĐT Công an Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (sinh năm 1988, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) và Nguyễn Như Phú (sinh năm 1971, trú tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM). Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái - Duyên, Công an phát hiện nhiều phương tiện sản xuất tiền giả (máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền, giấy ny-lông). Cùng với 777,5 triệu đồng tiền giả ở dạng phôi, lực lượng phá án đồng thời thu giữ trên 1,3 tỷ đồng tiền giả (2.684 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng) và số lượng lớn giấy tờ giả (CMND, CCCD, giấy phép lái xe), 3 gói ny-lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 3 súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn.

Sau khi thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cẩm Duyên và Nguyễn Như Phú, di lý về Đà Nẵng, cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng kêu gọi Huỳnh Quốc Thái (chủ mưu, cầm đầu đường dây) đến trụ sở CATP Đà Nẵng (số 80 đường Lê Lợi, TP Đà Nẵng) đầu thú.

Tháng 3/2023 Công an TP Đà Nẵng xác định Huỳnh Ngọc Thái có tên thật là Trần Văn Miên. Quá trình tổ chức sản xuất, tiêu thụ tiền giả, Trần Văn Miên thay tên đổi họ, khai man ngày tháng năm sinh và địa chỉ cư trú. Trần Văn Miên bị Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở cơ sở cai nghiện số 02 trên địa bàn huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh với tên giả là Huỳnh Ngọc Thái.