Cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP Hải Phòng làm giả tài liệu để lừa DN

Chạy “quy hoạch” sử dụng đất

Theo Cáo trạng số 68/CT-VKS- P1 ngày 6/5/2021 của VKSND TP Hải Phòng, từ năm 2003, ông Trần Đức Hoà (tức Hoà “đầm”), một “đại gia” về đất đầm được UBND huyện An Hải (nay là UBND quận Hải An) giao khu đất đầm rộng vài chục ha tại xã Đông Hải (nay là phường Đông Hải 2, quận Hải An) làm đất nuôi trồng thuỷ sản, thời hạn sử dụng 20 năm.

Quá trình sử dụng, ông Hoà đã thành lập Công ty CP Thương mại dịch vụ Thuận Thiên Phát (trụ sở tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Những năm 2010-2011, Hải Phòng làm đường Mạc Thái Tổ, tuyến đường trục xuyên bán đảo Đình Vũ để khai thác quỹ đất trên bán đảo. Diện tích đất đầm nuôi trồng thuỷ sản do ông Hoà “đầm” quản lý, sử dụng nằm tiếp giáp mặt đường Mạc Thái Tổ, đất được Hải Phòng quy hoạch làm đất hạ tầng kỹ thuật đấu nối giữa các đường gom trong KCN với đường Tân Vũ - Cát Hải, đất cây xanh.

Ông Hoà bàn, liên kết với bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Khí công nghiệp Đình Vũ (trụ sở tại phường Đông Hải 2, quận Hải An) chuyển đổi 13 ha đầm tiếp giáp mặt đường Mạc Thái Tổ thành đất thương mại, dịch vụ, xây dựng hệ thống kho bãi, hậu cần sau cảng.

Theo cáo trạng, sau khi thống nhất với bà Lan, ông Hoà tìm gặp ông Đỗ Minh Thuận (HKTT tại phường Đông Hải 1, quận Hải An) để nhờ “lo” thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng cho Công ty CP Thương mại dịch vụ Khí công nghiệp Đình Vũ được thực hiện dự án kho, khu hậu cần sau cảng tại khu đất này.

Hai bên ký “thoả thuận tư vấn” với “giá” 2,5 tỷ đồng/ha, tổng giá trị làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho Công ty CP Thương mại dịch vụ Khí công nghiệp Đình Vũ thực hiện dự án trên đất nuôi trồng thuỷ sản do Công ty CP Thương mại dịch vụ Thuận Thiên Phát đang quản lý khoảng 25 tỷ đồng.

Thủ tục xin phép đến đâu, ông Hoà có nghĩa vụ chuyển tiền tương ứng cho ông Thuận đến đó. Ông Thuận được xác định đã nhận từ ông Hoà 5,1 tỷ đồng để “chạy” quy hoạch, “chạy” dự án.

Giả chữ ký lãnh đạo thành phố để lừa đảo

Sau khi nhận thoả thuận “chạy” dự án, “chạy” quy hoạch, ông Thuận đã tìm, gặp ông Đoàn Văn Bách (HKTT tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để cùng ông Bách “lo” việc. Ông Bách lại tìm ông Mạc Như Tuấn (HKTT tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) để bàn “chạy” dự án, “chạy” quy hoạch.

Ông Mạc Như Tuấn tiếp xúc được Nguyễn Đình Biên (40 tuổi, HKTT tại xã An Đồng, huyện An Dương, ở tại Chung cư Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng), chuyên viên Văn phòng UBND TP Hải Phòng để “nhờ” Nguyễn Đình Biên lo việc “chạy” quy hoạch, “chạy” dự án.

Biên cam kết sẽ “lo” được việc xin chủ trương cho phép thực hiện dự án với chi phí khoảng 3 tỷ đồng.

Tin lời Biên, tháng 2/2017, Tuấn đã đưa cho Biên tờ trình của Công ty CP Thương mại dịch vụ Khí công nghiệp Đình Vũ để Biên nộp vào bộ phận một cửa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hải Phòng xin thủ tục đầu tư.

Tháng 3/2017, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hải Phòng có văn bản trả lời, khu đất không phù hợp quy hoạch, không chấp nhận chủ trương đầu tư của Công ty CP Thương mại dịch vụ Khí công nghiệp Đình Vũ.

Lúc này, Biên yêu cầu Tuấn phải chuyển cho Biên 600 triệu để Biên “lo việc”. Tháng 5/2017, sau khi nhận tiền, Biên đưa cho Tuấn một văn bản giả có chữ ký của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng với nội dung chấp thuận cho Công ty CP Thương mại dịch vụ Khí công nghiệp Đình Vũ được nghiên cứu, thực hiện dự án tại khu đất này.

Tuấn mang văn bản về giao cho Bách để Bách chuyển lại cho Thuận. Thuận đưa văn bản này đến cho ông Hoà “đầm”. Tuy nhiên, ông Hoà “đầm” yêu cầu văn bản phải do Chủ tịch UBNT TP Hải Phòng ký mới tiếp tục “giải ngân” tiền “chạy” dự án. Biên liền yêu cầu đưa thêm 500 triệu đồng mới có văn bản, chữ ký của Chủ tịch UBNT TP Hải Phòng.

Tháng 6/2017, nhận thêm 500 triệu đồng từ Tuấn, Biên làm giả văn bản có chữ ký của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng rồi giao cho Tuấn để đưa lại cho ông Hoà.

Tháng 7/2017, Biên hối thúc Tuấn đưa thêm 2 tỷ đồng để UBND TP Hải Phòng xin ý kiến của Thường vụ Thành uỷ về chủ trương đầu tư trên khu đất. Nhận thêm 1,95 tỷ đồng, Biên lại “vẽ” ra văn bản giả chữ ký của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng gửi Thường trực Thành uỷ Hải Phòng về việc cho phép điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất.

Tháng 1/2018, ông Hoà thấy vẫn chưa có văn bản cấp phép thực hiện dự án từ UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu ông Thuận đi “xác minh” vụ việc. Ông Thuận nhờ người đến văn phòng UBND TP Hải Phòng tìm hiểu thì được thông báo những văn bản Biên đưa cho đều không có trên hệ thống ban hành văn bản của UBND TP Hải Phòng.

Lúc này, Biên lại nói phải làm thủ tục cho Công ty CP Thương mại dịch vụ Thuận Thiên Phát thực hiện dự án mới xin được cấp phép dự án. Biên cũng nói với Tuấn, nếu không nhờ Biên “làm tiếp”, nhóm “chạy” dự án sẽ không lấy lại được tiền.

Trước đề nghị “mới” từ Biên, tháng 12/2018, ông Hoà có văn bản chuyển thủ tục xin cấp dự án từ Công ty CP Thương mại dịch vụ Khí công nghiệp Đình Vũ sang Công ty CP Thương mại dịch vụ Thuận Thiên Phát để nộp tại bộ phận một cửa UBND TP Hải Phòng. Sau đó, ông Hoà liên tục thúc ép nhóm các ông Thuận, Bách. Tuấn giục “tiến độ” công việc “chạy” dự án.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2020, thời điểm vụ án bị phát giác, nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Biên tiếp tục làm giả thêm các văn bản của Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hải Phòng về chủ trương cho phép Công ty CP Thương mại dịch vụ Thuận Thiên Phát được thực hiện dự án đề giao cho nhóm các ông Tuấn, Bách, Thuận nhằm “trấn an” chủ đất.

Do nghi ngờ Nguyễn Đình Biên có dấu hiệu không trung thực, tháng 4/2020, ông Hoà làm đơn tố cáo vụ việc đến Công an TP Hải Phòng.

Ngày 31/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Đình Biên để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.