Đình chỉ vụ án đối với 1 bị cáo trong vụ Nhật Cường do đã qua đời

Sáng nay (5/5), Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).

Khai mạc phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường) đã chết ngày 23/4 tại Bệnh viện E (Hà Nội) do trọng bệnh. HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo này.

Như vậy, phiên xét xử này còn 14 bị cáo trong đó nhóm bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, Phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (38 tuổi, Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (36 tuổi, nhân viên), Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, lao động tự do), Trần Tất Khoa (40 tuổi, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu), Lê Hoài Phương (34 tuổi, nhân viên Nhật Cường Quảng Châu), Ngô Đức Tùng (30 tuổi, lao động tự do), Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Hoàng Văn Phong (31 tuổi, Trưởng ngành hàng Apple), Phạm Văn Hiệp (51 tuổi, lao động tự do), Bùi Quốc Việt (51 tuổi, nhân viên), Đỗ Văn Dũng (48 tuổi, lao động tự do).

Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, Kế toán trưởng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, Giám đốc tài chính) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 2 tội: “Buôn lậu” (theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Sáng 5/5, tất cả 14 bị cáo còn lại đều có mặt. Ngoài ra, HĐXX triệu tập 12 nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án.

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2014, Mai Tiến Dũng được Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn) thuê làm nhân viên kinh doanh điện thoại cũ và sau này được phân công làm Trưởng ngành hàng điện thoại cũ.

Ông Dũng bị cơ quan truy tố xác định tư vấn giá mua bán điện thoại cũ, trực tiếp trao đổi tin nhắn để bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc tạo đơn hàng và thanh toán 1.574 chiếc điện thoại trị giá 45 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sau khi bị khởi tố ông Dũng phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các dữ liệu được trích xuất, cơ quan truy tố cho rằng có đủ cơ sở xác định Mai Tiến Dũng thực hiện hành vi giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu số hàng trị giá hơn 45 tỷ đồng.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm: điện thoại di động (các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook); các loại máy nghe nhạc; đồng hồ thông minh… có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau khi mua hàng, Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà bỏ ra số tiền hơn 72,9 tỷ đồng để thuê vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Khi hàng về tới Hà Nội sẽ được chuyển tới kho của Công ty Nhật Cường (số 39 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau đó phân phối tới các cửa hàng thuộc hệ thống công ty để tiêu thụ.

Tính tới thời điểm bị phát hiện, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.

Hai bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, hệ thống sổ sách nội bộ của Nhật Cường ghi chép đầy đủ số liệu kinh doanh, thu, chi… bao gồm cả số hàng nhập lậu.

Hệ thống sổ sách công khai với cơ quan quản lý Nhà nước chỉ ghi chép đối với những hàng hóa có giấy tờ.

Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu. Theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định pháp luật.